Svartlistade Suex-adresser fick över 900 miljoner dollar i krypto, rapporten avslöjar –

Kryptovalutaadresser som påstås ha använts av den ryska börsen Suex, som nyligen sattes under amerikanska sanktioner, har fått mer än 934 miljoner dollar i kryptotillgångar, tyder blockchain-analys. Enligt finansdepartementet var kriminella aktörer inblandade i över 40 % av plattformens transaktioner. En medgrundare av Suex har förnekat all olaglig aktivitet.

Den sanktionerade kryptomäklaren Suex behandlade 370 miljoner dollar i illegala kryptofonder, rapport

Det amerikanska finansdepartementet vidtar åtgärder för att mildra attacker mot ransomware mål på utbyte av digitala tillgångar den här veckan. Som en del av åtgärderna, avdelningens Office of Foreign Assets Control (OFAC). införda sanktioner på Suex, en ryskbaserad kryptomäklare utan disk som anklagas för att underlätta betalningar av ransomware och penningtvätt.

På tisdagen släppte OFAC en uppdaterad rådgivande om riskerna med ransomware och lagt till Suex OTC sro lades till i listan över specialutsedda medborgare och blockerade personer (SDN). Kontoret publicerade också ett antal BTC, ETH och USDT Adresser som kontrolleras av företaget registrerat i Tjeckien men som verkar från fysiska kontor i de stora ryska städerna Moskva och Sankt Petersburg.

Enligt a Testrapport Från Elliptic fick de 25 svartlistade adresserna kryptotillgångar till ett värde av över 934 miljoner dollar. Baserat på OFAC:s påstående att 40 % av handeln på Suex involverade olagliga medel, uppskattar blockchain-analysföretaget att det totala antalet kryptotransaktioner relaterade till olaglig aktivitet är över 370 miljoner dollar i fiat-ekvivalenter.

Elliptic noterar att med aktionerna mot den ryska börsen har antalet fall där OFAC har infört sanktioner mot kryptovalutaaktiviteter nått sju. Dessutom har byråns lista över kryptoadresser kopplade till hotaktörer överskridit 120 poster.

Efter det amerikanska finansunderrättelse- och brottsbekämpningsorganets beslut bör amerikanska företag och privatpersoner inte genomföra kryptotransaktioner med den sanktionerade ryska mäklaren. Restriktioner gäller också för amerikanska banker, som måste undvika att bearbeta fiat-valutatransaktioner på uppdrag av Suex och clearingöverföringar för banker som arbetar med börsen, tillade Elliptic och betonade:

Effekten kan vara skrämmande och effektivt avskära Suex från all nedströms tillgång till clearingsystemet för amerikanska dollar.

Suex medgrundare tillbakavisar anklagelser om olaglig verksamhet

Det har ännu inte kommit något officiellt svar på Suexs sanktioner, men en rysk entreprenör och chef, Vasily Zhabykin, har Bekräftad i ett telefonsamtal med New York Times att han är en av dess grundare. Suex, förklarade han, grundades för att utveckla mjukvara för finansbranschen. Zhabykin förnekade all olaglig aktivitet och föreslog att hans företag kan ha blivit utsatt för ett misstag. Finansdepartementet har avslöjat få detaljer om företaget, förutom två adresser i Moskva respektive Prag, och börsens hemsida, Suex.io.

Förutom Vasily Zhabykin, Egor Petukhovsky, Ildar Zakirov, Maxim Subbotin, Maxim Kurbangaleev och den tjeckiska riskkapitalisten Tibor Bokor förväntas Forklog delta i företaget. vara involverad rapporterad. I ett samtal med kryptonyhetsbyrån förnekade Kurbangaleev direkt inblandning och erkände bara att han och hans affärspartners redan hade övervägt att samarbeta med det Tjeckienregistrerade företaget 2019. Petukhovsky, en rysk medborgare, tillkännagavs som den största aktieägaren i Suex OTC sro. identifierade, medan Zhabykin och Bokor anses vara deras ledare.

En undersökning av blockchain-underrättelseföretaget TRM Labs avslöjat att "Suex verkade ursprungligen under ägandet av ett estniskt företag - Izibits OU, som fortfarande har en Estnisk Virtual Asset Service Provider-licens i sitt namn.” Izibits, som är listad som Suexs företagsägare på sin ryskspråkiga webbplats, är också operatör för Chatex, en Telegram-bot som erbjuder kryptoväxlingstjänster. Domänen Suex.io ägs av St. Vincent-baserade Hightrade Finance Ltd. registrerad, den juridiska person som Chatex-användare måste ingå i sina användarvillkor.

Vad tycker du om Suex-fallet och USA:s sanktioner mot den ryska kryptomäklaren? Låt oss veta i kommentarsfältet nedan.

Fotokrediter: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons