报告显示，被列入黑名单的 Suex 地址收到了超过 9 亿美元的加密货币 –

区块链分析显示，俄罗斯交易所 Suex 最近受到美国制裁，据称其使用的加密货币地址已收到超过 9.34 亿美元的加密资产。 据财政部称，犯罪分子参与了该平台超过 40% 的交易。 Suex 的联合创始人否认有任何非法活动。

报告称，受制裁的加密货币经纪商 Suex 处理了 3.7 亿美元的非法加密资金

美国财政部正在采取措施减轻勒索软件攻击 目标 本周在数字资产交易所。 作为措施的一部分，该部门的外国资产控制办公室（OFAC）。 实施制裁 Suex 是一家总部位于俄罗斯的场外加密货币经纪商，被指控为勒索软件支付和洗钱提供便利。

周二，OFAC 发布了更新的 咨询 关于与勒索软件相关的风险以及 额外 Suex OTC sro 添加到特别指定国民和被封锁人员 (SDN) 名单中。 该办公室还发布了一些 比特币, 以太坊 和 泰达币 地址由在捷克共和国注册的公司控制，但在俄罗斯主要城市莫斯科和圣彼得堡设有实体办公室。

根据一个 检测报告 被列入黑名单的 25 个地址从 Elliptic 收到了价值超过 9.34 亿美元的加密资产。 根据 OFAC 声称 Suex 上 40% 的交易涉及非法资金的说法，这家区块链分析公司估计与非法活动相关的加密货币交易总数超过 3.7 亿美元等值的法定货币。

Elliptic 指出，随着针对俄罗斯交易所的行动，OFAC 对加密货币活动实施制裁的案件数量已达到 7 起。 此外，该局与威胁行为者相关的加密地址列表已超过 120 个条目。

根据美国金融情报和执法机构的决定，美国公司和个人不应与受制裁的俄罗斯经纪商进行加密货币交易。 Elliptic 补充说，这些限制也适用于美国银行，它们必须避免代表 Suex 处理法定货币交易，并避免为与该交易所合作的银行清算转账，并强调：

其影响可能是可怕的，有效地切断了 Suex 与美元清算系统的任何下游通道。

Suex联合创始人否认非法活动指控

目前尚未对 Suex 的制裁做出官方回应，但俄罗斯企业家兼经理瓦西里·扎比金 (Vasily Zhabykin) 已 确认的 在与《纽约时报》的电话交谈中，他表示自己是该公司的创始人之一。 他解释说，Suex 的成立是为了为金融行业开发软件。 扎比金否认有任何非法活动，并暗示他的公司可能意外成为攻击目标。 除了分别位于莫斯科和布拉格的两个地址以及该交易所的网站 Suex.io 之外，财政部并未透露有关该公司的更多细节。

除了 Vasily Zhabykin、Egor Petukhovsky、Ildar Zakirov、Maxim Subbotin、Maxim Kurbangaleev 和捷克风险投资家 Tibor Bokor 之外，Forklog 预计也将参与该公司。参与 报道 。 在与加密货币新闻媒体的对话中，Kurbangaleev 否认直接参与，只承认他和他的商业伙伴已经考虑在 2019 年与这家在捷克共和国注册的公司合作。俄罗斯公民 Petukhovsky 被宣布为 Suex OTC sro 的最大股东。扎比金和博科尔被认为是他们的领导人。

区块链情报公司 TRM Labs 的调查 透露 “Suex 最初在一家爱沙尼亚公司的所有权下运营 – 伊兹比特欧 ，其名下仍拥有爱沙尼亚虚拟资产服务提供商许可证。” Izibits 在其俄语网站上被列为 Suex 的企业所有者，同时也是 Chatex 的运营商，Chatex 是一个提供加密货币交换服务的 Telegram 机器人。 Suex.io 域名由总部位于圣文森特的 Hightrade Finance Ltd. 注册拥有，该法律实体是 Chatex 用户必须签署其使用条款的法律实体。

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照片来源：Shutterstock、Pixabay、维基共享资源