مئوية متهمة بالتلاعب بالسوق من قبل موظف سابق

مئوية متهمة بالتلاعب بالسوق من قبل موظف سابق

يواجه بنك "سيلسيوس" المحاصر للعملات المشفرة ادعاءات احتيال من موظف سابق بشأن التلاعب المزعوم في أسواق العملات المشفرة والفشل في تنفيذ ضوابط الحساب الأساسية في العام الماضي.

جيسون ستون، الرئيس التنفيذي لشركة البرمجيات والاستراتيجية KeyFi، رفعت دعوى قضائية يوم الأربعاء أمام المحكمة العليا في ولاية نيويورك، متهمة شركة سيلسيوس بالتلاعب في السوق.

كما يتهم ستون شركة سيليسيوس برفض الوفاء بالتزاماتها التعاقدية بدفع "ملايين الدولارات المستحقة له بموجب اتفاقية تقاسم الأرباح"، حسبما جاء في الملف.

إنه أحدث تطور للمقرض المتعثر، الذي أوقف الشهر الماضي عمليات سحب الحسابات بسبب "ظروف السوق القاسية". قاومت شركة سيلسيوس دعوات محاميها لتقديم طلب إفلاس بموجب الفصل 11، وبدلاً من ذلك نفذت ميزة وضع "HODL" التي تسمح للمستخدمين بإظهار دعمهم من خلال اختيار عدم سحب أموالهم لفترة طويلة من الزمن.

وقال ستون في بيان إن شركة KeyFi، التي استحوذت شركة سيلسيوس على أصولها وفريقها في منتصف عام 2020، شرعت في إدارة ودائع العملاء بمئات الملايين من الدولارات. إفادة على تويتر تحت عنوانه المجهول 0x_b1.

قام فريق إدارة المخاطر في مئوية بمراقبة استراتيجيات وأداء الاستثمار في KeyFi من خلال منصة إدارة المحافظ HedgeGuard ولوحة معلومات DeFi DeBank.

وقال ستون في بيانه: "لقد أكدت لي [سيلسيوس] أنه كجزء من هذه المراقبة، فإن فرق التداول الخاصة بها تقوم بالتحوط بشكل مناسب لأي خسارة مؤقتة محتملة من أنشطة مجمع السيولة لدينا". "لقد أكدوا لي أيضًا أن لديهم إدارة للمخاطر والتحوط لمراعاة التقلبات في أسعار الرمز المميز."

تحدث خسارة مؤقتة عندما تتغير الأصول المودعة لدى مزود السيولة في مجمع السيولة في القيمة الفورية مقارنة بوقت إيداعها.

وذكر الإيداع أن المسؤولين التنفيذيين في شركة سيلسيوس أكدوا مرارًا وتكرارًا لستون أن المُقرض لديه معاملات التحوط اللازمة لضمان أن تقلبات الأسعار في بعض العملات المشفرة لن تؤثر بشكل مادي وسلبي على الشركة أو قدرتها على سداد المودعين.

على الرغم من أن سيلسيوس كذبت بحسب الادعاءات الواردة في الدعوى وفي بيان ستون. اعتمد ستون وفريقه على تمثيلات سيلسيوس الواقعية عند تطبيق استراتيجيات تداول معينة.

وجاء في التسجيل: "فشلت شركة سيلسيوس في تنفيذ استراتيجيات إدارة المخاطر الأساسية للحماية من مخاطر تقلبات الأسعار الكامنة في العديد من استراتيجيات الاستثمار المستخدمة".

مع تزايد الأدلة المزعومة على سوء الإدارة والاحتيال، خلص ستون إلى أنه لم يعد بإمكانه العمل مع شركة سيلسيوس وأنهى علاقته مع المُقرض.

وقال ستون إنه عندما انفصلت شركتا "Celsius" و"KeyFi" في مارس/آذار من العام الماضي، كانت الشركة تدير ما يقرب من 2 مليار دولار من الأصول نيابة عن المقرض.

"تظهر الأحداث المؤسفة التي تكشفت علنًا في الأسابيع الأخيرة أن المدعي كان على حق - فقد أساءت شركة سيليسيوس إدارة أموال عملائها بشكل صارخ، وفشلت في إجراء عمليات تدقيق داخلية أساسية للوفاء بالتزاماتها، وتلاعبت بأصول العملات المشفرة لمصلحتها الخاصة ومصلحة مديريها." يقرأ الملف.

ويسعى ستون، الذي يطالب بمحاكمة أمام هيئة محلفين، إلى الحصول على تعويضات عن الأضرار بمبلغ يتم تحديده في المحاكمة واسترداد الأموال المستحقة بالإضافة إلى الفوائد قبل وبعد صدور الحكم. لدى شركة مئوية 20 يومًا للرد على الشكوى. ويشير التسجيل إلى أن عدم المثول أمام المحكمة أو تقديم رد على الشكوى سيؤدي إلى إصدار حكم افتراضي ضد المُقرض.

احصل على أفضل أخبار ورؤى العملات المشفرة يوميًا والتي يتم تسليمها إلى بريدك الوارد كل مساء. .

المقالة "سيليوس" التي اتهم فيها موظف سابق بالتلاعب بالسوق ليست نصيحة مالية.