Celsius acusado de manipulación del mercado por un ex empleado

Celsius acusado de manipulación del mercado por un ex empleado

El asediado prestamista de criptomonedas Celsius enfrenta acusaciones de fraude por parte de un ex empleado por supuesta manipulación de los mercados de criptomonedas y no implementar controles básicos de cuentas el año pasado.

Jason Stone, director ejecutivo de la empresa de estrategia y software de apuestas KeyFi, presentó una demanda el miércoles ante la Corte Suprema del Estado de Nueva York, acusando a Celsius de manipulación del mercado.

Stone también acusa a Celsius de negarse a cumplir con sus obligaciones contractuales de pagarle "los millones de dólares que se le adeudan en virtud de un acuerdo de participación en las ganancias", dice el documento.

Es el último acontecimiento para el prestamista en problemas, que el mes pasado detuvo los retiros de cuentas alegando "condiciones extremas del mercado". Celsius se ha resistido a los llamados de sus abogados para acogerse al Capítulo 11 de la ley de bancarrotas, implementando en su lugar una función de modo “HODL” que permite a los usuarios mostrar su apoyo eligiendo no retirar sus fondos durante un período prolongado.

KeyFi, cuyos activos y equipo fueron adquiridos por Celsius a mediados de 2020, se propuso gestionar cientos de millones de dólares en depósitos de clientes, dijo Stone en un Declaración en Twitter bajo su nombre anónimo 0x_b1.

El equipo de gestión de riesgos de Celsius supervisó las estrategias de inversión y el rendimiento de KeyFi a través de su plataforma de gestión de cartera HedgeGuard y el panel de DeFi DeBank.

"Ella [Celsius] me aseguró que, como parte de este seguimiento, sus equipos comerciales están cubriendo adecuadamente cualquier posible pérdida temporal de nuestras actividades de liquidez", dijo Stone en su declaración. "También me aseguraron que cuentan con gestión de riesgos y cobertura para tener en cuenta las fluctuaciones en los precios de los tokens".

Se produce una pérdida temporal cuando los activos depositados bloqueados de un proveedor de liquidez en un fondo común de liquidez cambian su valor al contado en comparación con el momento en que fueron depositados.

Los ejecutivos de Celsius aseguraron repetidamente a Stone que el prestamista tenía las transacciones de cobertura necesarias para garantizar que las fluctuaciones de precios en ciertas criptomonedas no impactaran material y negativamente a la compañía o su capacidad para pagar a los depositantes, según el documento.

Aunque Celsius mintió, según las acusaciones expuestas en la demanda y en la declaración de Stone. Stone y su equipo se basaron en las representaciones fácticas de Celsius al aplicar determinadas estrategias comerciales.

"Celsius no implementó estrategias fundamentales de gestión de riesgos para protegerse contra los riesgos de fluctuaciones de precios inherentes a muchas de las estrategias de inversión empleadas", decía el documento.

A medida que aumentaban las supuestas pruebas de mala gestión y fraude, Stone concluyó que ya no podía trabajar con Celsius y puso fin a su relación con el prestamista.

Cuando Celsius y KeyFi se separaron en marzo del año pasado, la compañía administraba casi 2 mil millones de dólares en activos en nombre del prestamista, dijo Stone.

"Los desafortunados acontecimientos que se han desarrollado públicamente en las últimas semanas demuestran que el demandante tenía razón: Celsius administró gravemente mal los fondos de sus clientes, no realizó auditorías internas esenciales para cumplir con sus obligaciones y manipuló los criptoactivos para su propio beneficio y el de sus directores". dice el archivo.

Stone, que exige un juicio con jurado, solicita una indemnización por daños y perjuicios por un monto que se determinará en el juicio y la recuperación del dinero adeudado, así como los intereses anteriores y posteriores al fallo. Celsius tiene 20 días para responder a la denuncia. La falta de comparecencia ante el tribunal o la falta de respuesta a la demanda dará lugar a una sentencia en rebeldía contra el prestamista, según afirma el documento.

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El artículo que Celsius acusa de manipulación del mercado por parte de un ex empleado no es un consejo financiero.