Celsius accusé de manipulation de marché par un ancien employé

Celsius accusé de manipulation de marché par un ancien employé

Le prêteur de crypto en difficulté Celsius fait face à des allégations de fraude de la part d'un ancien employé concernant une prétendue manipulation des marchés de crypto et l'incapacité à mettre en œuvre des contrôles de base des comptes l'année dernière.

Jason Stone, PDG de la société de logiciels et de stratégie de jalonnement KeyFi, a déposé une plainte mercredi devant la Cour suprême de l'État de New York, accusant Celsius de manipulation de marché.

Stone accuse également Celsius de refuser de remplir ses obligations contractuelles de lui payer « les millions de dollars qui lui sont dus en vertu d'un accord de participation aux bénéfices », indique le dossier.

Il s'agit du dernier développement en date pour le prêteur en difficulté, qui a interrompu le mois dernier les retraits de comptes en invoquant des « conditions de marché extrêmes ». Celsius a résisté aux appels de ses avocats en faveur d'un dépôt de bilan (chapitre 11), mettant en place une fonctionnalité de mode « HODL » qui permet aux utilisateurs de montrer leur soutien en choisissant de ne pas retirer leurs fonds pendant une période prolongée.

KeyFi, dont les actifs et l'équipe ont été acquis par Celsius à la mi-2020, a décidé de gérer des centaines de millions de dollars de dépôts de clients, a déclaré Stone dans un communiqué. Déclaration sur Twitter sous son pseudo anonyme 0x_b1.

L'équipe de gestion des risques de Celsius a surveillé les stratégies d'investissement et les performances de KeyFi via sa plateforme de gestion de portefeuille HedgeGuard et le tableau de bord DeFi DeBank.

"Elle [Celsius] m'a assuré que dans le cadre de cette surveillance, ses équipes de négociation couvrent de manière adéquate toute perte temporaire potentielle résultant de nos activités de pool de liquidité", a déclaré Stone dans son communiqué. "Ils m'ont également assuré qu'ils avaient mis en place une gestion des risques et une couverture pour tenir compte des fluctuations des prix des jetons."

Une perte temporaire se produit lorsque les actifs déposés bloqués par un fournisseur de liquidité dans un pool de liquidité changent de valeur au comptant par rapport au moment où ils ont été déposés.

Les dirigeants de Celsius ont assuré à plusieurs reprises à Stone que le prêteur avait mis en place les opérations de couverture nécessaires pour garantir que les fluctuations des prix de certaines cryptos n'auraient pas d'impact matériel et négatif sur l'entreprise ou sur sa capacité à rembourser les déposants, selon le dossier.

Bien que Celsius ait menti, selon les allégations formulées dans le procès et dans la déclaration de Stone. Stone et son équipe se sont appuyés sur les représentations factuelles de Celsius pour appliquer certaines stratégies de trading.

"Celsius n'a pas réussi à mettre en œuvre des stratégies fondamentales de gestion des risques pour se protéger contre les risques de fluctuations de prix inhérents à de nombreuses stratégies d'investissement utilisées", indique le dossier.

Alors que les preuves présumées de mauvaise gestion et de fraude s'accumulaient, Stone a conclu qu'il ne pouvait plus travailler avec Celsius et a mis fin à sa relation avec le prêteur.

Lorsque Celsius et KeyFi se sont séparés en mars de l'année dernière, la société gérait près de 2 milliards de dollars d'actifs pour le compte du prêteur, a déclaré Stone.

"Les événements malheureux qui se sont déroulés publiquement ces dernières semaines démontrent que le plaignant avait raison : Celsius a gravement mal géré les fonds de ses clients, n'a pas procédé aux audits internes essentiels pour remplir ses obligations et a manipulé les actifs cryptographiques pour son propre bénéfice et celui de ses dirigeants." lit le fichier.

Stone, qui réclame un procès devant jury, demande l'octroi de dommages-intérêts compensatoires d'un montant à déterminer au procès et le recouvrement de l'argent dû ainsi que des intérêts avant et après jugement. Celsius dispose de 20 jours pour répondre à la plainte. Le fait de ne pas comparaître devant le tribunal ou de fournir une réponse à la plainte entraînera un jugement par défaut contre le prêteur, indique le dossier.

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L'article Celsius accusé de manipulation de marché par un ancien employé n'est pas un conseil financier.