Celsius accusato di manipolazione del mercato da parte di un ex dipendente

Celsius accusato di manipolazione del mercato da parte di un ex dipendente

Celsius, il prestatore di criptovalute sotto attacco, sta affrontando le accuse di frode da parte di un ex dipendente per presunta manipolazione dei mercati delle criptovalute e mancata implementazione dei controlli di base sui conti lo scorso anno.

Jason Stone, CEO della società di software e strategia di picchettamento KeyFi, ha intentato una causa mercoledì davanti alla Corte Suprema dello Stato di New York, accusando Celsius di manipolazione del mercato.

Stone accusa anche Celsius di essersi rifiutato di adempiere ai suoi obblighi contrattuali di pagargli "i milioni di dollari che gli erano dovuti in base ad un accordo di partecipazione agli utili", dice il documento.

Si tratta dell'ultimo sviluppo per l'istituto di credito in difficoltà, che il mese scorso ha bloccato i prelievi dal conto citando "condizioni di mercato estreme". Celsius ha resistito alle richieste dei suoi avvocati di presentare istanza di fallimento ai sensi del Capitolo 11, implementando invece una modalità "HODL" che consente agli utenti di mostrare il proprio sostegno scegliendo di non ritirare i propri fondi per un lungo periodo di tempo.

KeyFi, le cui risorse e il cui team sono stati acquisiti da Celsius a metà del 2020, si proponeva di gestire centinaia di milioni di dollari in depositi dei clienti, ha affermato Stone in una conferenza stampa. Dichiarazione su Twitter sotto il suo handle anonimo 0x_b1.

Il team di gestione del rischio di Celsius ha monitorato le strategie di investimento e le prestazioni di KeyFi attraverso la sua piattaforma di gestione del portafoglio HedgeGuard e il dashboard DeFi DeBank.

"Lei [Celsius] mi ha assicurato che, come parte di questo monitoraggio, i suoi team di trading stanno coprendo adeguatamente qualsiasi potenziale perdita temporanea derivante dalle nostre attività di pool di liquidità", ha affermato Stone nella sua dichiarazione. "Mi hanno anche assicurato che hanno messo in atto una gestione del rischio e una copertura per tenere conto delle fluttuazioni dei prezzi dei token."

Una perdita temporanea si verifica quando le attività depositate bloccate da un fornitore di liquidità in un pool di liquidità cambiano nel loro valore spot rispetto a quando sono state depositate.

I dirigenti di Celsius hanno ripetutamente assicurato a Stone che l'istituto di credito aveva in atto le necessarie operazioni di copertura per garantire che le fluttuazioni dei prezzi di alcune criptovalute non avrebbero avuto un impatto materiale e negativo sulla società o sulla sua capacità di ripagare i depositanti, afferma il documento.

Sebbene Celsius abbia mentito, secondo le accuse esposte nella causa e nella dichiarazione di Stone. Stone e il suo team si sono affidati alle rappresentazioni fattuali di Celsius nell'applicare determinate strategie di trading.

"Celsius non è riuscita a implementare strategie fondamentali di gestione del rischio per proteggersi dai rischi di fluttuazioni dei prezzi inerenti a molte delle strategie di investimento impiegate", si legge nel documento.

Man mano che aumentavano le presunte prove di cattiva gestione e frode, Stone concluse che non poteva più lavorare con Celsius e interruppe il suo rapporto con l'istituto di credito.

Quando Celsius e KeyFi si separarono nel marzo dello scorso anno, la società gestiva asset per quasi 2 miliardi di dollari per conto del prestatore, ha affermato Stone.

"Gli sfortunati eventi accaduti pubblicamente nelle ultime settimane dimostrano che il querelante aveva ragione: Celsius ha gestito gravemente i fondi dei suoi clienti, non ha condotto audit interni essenziali per adempiere ai propri obblighi e ha manipolato le risorse crittografiche a proprio vantaggio e a quello dei suoi mandanti." si legge nel file.

Stone, che chiede un processo con giuria, chiede un risarcimento dei danni per un importo da determinare durante il processo e il recupero del denaro dovuto, nonché degli interessi prima e dopo la sentenza. Celsius ha 20 giorni per rispondere al reclamo. La mancata comparizione in tribunale o la mancata risposta al reclamo si tradurrà in una sentenza in contumacia contro il creditore, si legge nel documento.

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L'articolo di Celsius accusato di manipolazione del mercato da parte di un ex dipendente non è un consiglio finanziario.