Celsius beschuldigd van marktmanipulatie door ex-werknemer

Celsius beschuldigd van marktmanipulatie door ex-werknemer

De omstreden cryptogeldverstrekker Celsius wordt geconfronteerd met beschuldigingen van fraude door een voormalige werknemer vanwege vermeende manipulatie van cryptomarkten en het onvermogen om basisaccountcontroles vorig jaar te implementeren.

Jason Stone, CEO van stakingsoftware en strategiebedrijf KeyFi, heeft een rechtszaak aangespannen woensdag voor het Hooggerechtshof van de staat New York, waarbij Celsius werd beschuldigd van marktmanipulatie.

Stone beschuldigt Celsius er ook van te weigeren zijn contractuele verplichtingen na te komen om hem "de miljoenen dollars te betalen die hem verschuldigd zijn op grond van een winstdelingsovereenkomst", aldus de indiening.

Het is de nieuwste ontwikkeling voor de in moeilijkheden verkerende kredietverstrekker, die vorige maand de opnames van rekeningen stopzette onder verwijzing naar 'extreme marktomstandigheden'. Celsius heeft zich verzet tegen oproepen van zijn advocaten om het faillissement van Chapter 11 aan te vragen, maar heeft in plaats daarvan een “HODL”-modusfunctie geïmplementeerd waarmee gebruikers hun steun kunnen betuigen door ervoor te kiezen hun geld gedurende een langere periode niet op te nemen.

KeyFi, wiens activa en team medio 2020 door Celsius werden overgenomen, wilde honderden miljoenen dollars aan klantendeposito's beheren, zei Stone in een Stelling op Twitter onder zijn anonieme gebruikersnaam 0x_b1.

Het risicobeheerteam van Celsius volgde de beleggingsstrategieën en prestaties van KeyFi via het portefeuillebeheerplatform HedgeGuard en het DeFi-dashboard DeBank.

“Zij [Celsius] verzekerde mij dat als onderdeel van deze monitoring haar handelsteams elk potentieel tijdelijk verlies uit onze liquiditeitspoolactiviteiten adequaat zullen afdekken”, zei Stone in zijn verklaring. “Ze verzekerden me ook dat ze over risicobeheer en hedging beschikken om rekening te houden met schommelingen in tokenprijzen.”

Er is sprake van een tijdelijk verlies wanneer de contante waarde van de geblokkeerde gedeponeerde activa van een liquiditeitsverschaffer in een liquiditeitspool verandert in vergelijking met het moment waarop ze werden gestort.

Leidinggevenden van Celsius verzekerden Stone herhaaldelijk dat de kredietverstrekker over de noodzakelijke hedging-transacties beschikte om ervoor te zorgen dat prijsschommelingen in bepaalde crypto’s geen materiële en negatieve invloed zouden hebben op het bedrijf of op zijn vermogen om spaarders terug te betalen, aldus de indiening.

Hoewel Celsius heeft gelogen, blijkt uit de beschuldigingen in de rechtszaak en in de verklaring van Stone. Stone en zijn team vertrouwden op de feitelijke verklaringen van Celsius bij het toepassen van bepaalde handelsstrategieën.

“Celsius slaagde er niet in fundamentele risicobeheerstrategieën te implementeren ter bescherming tegen de risico’s van prijsschommelingen die inherent zijn aan veel van de gebruikte beleggingsstrategieën”, aldus de indiening.

Toen het vermeende bewijs van wanbeheer en fraude zich opstapelde, concludeerde Stone dat hij niet langer met Celsius kon werken en beëindigde hij zijn relatie met de kredietverstrekker.

Toen Celsius en KeyFi in maart vorig jaar uit elkaar gingen, beheerde het bedrijf namens de kredietverstrekker bijna 2 miljard dollar aan activa, aldus Stone.

“De ongelukkige gebeurtenissen die zich de afgelopen weken publiekelijk hebben voorgedaan, tonen aan dat eiseres gelijk had: Celsius heeft de gelden van haar klanten op grove wijze verkeerd beheerd, verzuimde essentiële interne audits uit te voeren om aan haar verplichtingen te voldoen en crypto-activa te manipuleren voor eigen voordeel en dat van haar opdrachtgevers.” het bestand leest.

Stone, die een juryproces eist, vordert toekenning van compenserende schadevergoeding voor een bedrag dat tijdens het proces wordt bepaald, en de terugvordering van het verschuldigde geld, evenals rente vóór en na het vonnis. Celsius heeft 20 dagen de tijd om op de klacht te reageren. Het niet verschijnen voor de rechter of het geven van een reactie op de klacht zal resulteren in een verstekvonnis tegen de kredietverstrekker, aldus de indiening.

Ontvang elke avond het beste cryptonieuws en -inzichten van de dag in uw inbox. .

Het artikel dat Celsius door ex-werknemer wordt beschuldigd van marktmanipulatie is geen financieel advies.