Celsius acusado de manipulação de mercado por ex-funcionário

Celsius acusado de manipulação de mercado por ex-funcionário

O credor de criptografia Celsius, em apuros, está enfrentando acusações de fraude de um ex-funcionário sobre suposta manipulação de mercados de criptografia e falha na implementação de controles básicos de conta no ano passado.

Jason Stone, CEO da empresa de software e estratégia de staking KeyFi, entrou com uma ação judicial na quarta-feira perante a Suprema Corte do Estado de Nova York, acusando Celsius de manipulação de mercado.

Stone também acusa Celsius de se recusar a cumprir suas obrigações contratuais de pagar-lhe “os milhões de dólares que lhe são devidos sob um acordo de participação nos lucros”, diz o documento.

É o mais recente desenvolvimento para o credor em dificuldades, que no mês passado suspendeu os saques de contas citando “condições extremas de mercado”. Celsius resistiu aos apelos de seus advogados para entrar com pedido de falência, Capítulo 11, implementando em vez disso um recurso de modo “HODL” que permite aos usuários mostrar seu apoio, optando por não sacar seus fundos por um longo período de tempo.

A KeyFi, cujos ativos e equipe foram adquiridos pela Celsius em meados de 2020, decidiu administrar centenas de milhões de dólares em depósitos de clientes, disse Stone em um comunicado. Declaração no Twitter sob seu nome anônimo 0x_b1.

A equipe de gerenciamento de risco da Celsius monitorou as estratégias de investimento e o desempenho da KeyFi por meio de sua plataforma de gerenciamento de portfólio HedgeGuard e do painel DeFi DeBank.

“Ela [Celsius] me garantiu que, como parte desse monitoramento, suas equipes de negociação estão protegendo adequadamente qualquer perda temporária potencial de nossas atividades de pool de liquidez”, disse Stone em seu comunicado. “Eles também me garantiram que possuem gerenciamento de risco e cobertura para compensar as flutuações nos preços dos tokens.”

Uma perda temporária ocorre quando os ativos depositados bloqueados de um provedor de liquidez em um pool de liquidez mudam de valor à vista em comparação com quando foram depositados.

Os executivos da Celsius garantiram repetidamente à Stone que o credor tinha as transações de hedge necessárias para garantir que as flutuações de preços em certas criptomoedas não impactassem material e negativamente a empresa ou sua capacidade de reembolsar os depositantes, disse o documento.

Embora Celsius tenha mentido, de acordo com as alegações apresentadas no processo e na declaração de Stone. Stone e sua equipe confiaram nas representações factuais de Celsius ao aplicar certas estratégias de negociação.

“A Celsius não conseguiu implementar estratégias fundamentais de gestão de risco para se proteger contra os riscos de flutuações de preços inerentes a muitas das estratégias de investimento empregadas”, afirma o documento.

À medida que aumentavam as supostas evidências de má gestão e fraude, Stone concluiu que não poderia mais trabalhar com a Celsius e encerrou seu relacionamento com o credor.

Quando Celsius e KeyFi se separaram em março do ano passado, a empresa administrava quase US$ 2 bilhões em ativos em nome do credor, disse Stone.

“Os acontecimentos infelizes que se desenrolaram publicamente nas últimas semanas demonstram que o Requerente estava certo – Celsius administrou mal os fundos de seus clientes, não conduziu auditorias internas essenciais para cumprir suas obrigações e manipulou ativos criptográficos para seu próprio benefício e de seus diretores.” o arquivo lê.

Stone, que exige um julgamento com júri, busca a concessão de indenização por danos compensatórios em valor a ser determinado no julgamento e a recuperação do dinheiro devido, bem como dos juros pré e pós-julgamento. Celsius tem 20 dias para responder à reclamação. O não comparecimento ao tribunal ou o não fornecimento de uma resposta à reclamação resultará em uma sentença à revelia contra o credor, afirma o processo.

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O artigo que Celsius acusou de manipulação de mercado por ex-funcionário não é um conselho financeiro.