CEO van Cryptsy beschuldigd van oplichting van crypto-investeerders en vernietiging van bewijsmateriaal – regulering

De CEO van cryptobeurs Cryptsy is in de VS aangeklaagd. In de zeventien aanklachten wordt de CEO van de cryptocurrency exchange beschuldigd van “belastingontduiking, bankfraude, het witwassen van geld, computerfraude, het knoeien met documenten, documenten en andere voorwerpen, en vernietiging van documenten.” in een federaal onderzoek”, aldus de DOJ.

De CEO van Cryptsy wordt geconfronteerd met 17 aanklachten

Het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) maakte woensdag bekend dat Paul E. Vernon, de oprichter, exploitant en CEO van Project Investors Inc., dat zaken doet onder de naam Cryptsy, is aangeklaagd.

Er werd een aanklacht van 17 punten vrijgegeven, waarin Vernon, 48, werd beschuldigd van “criminele overtredingen vanwege zijn betrokkenheid bij een uitgebreid diefstalplan waarbij zijn cryptocurrency-uitwisseling betrokken was”, aldus de aankondigingsdetails, en voegde eraan toe:

De aanklacht omvat onder meer belastingontduiking, bankfraude, het witwassen van geld, computerfraude, het knoeien met documenten, documenten en andere items, en de vernietiging van documenten in een federaal onderzoek.

Volgens de aanklacht vroeg Vernon investeerders om cryptocurrencies op het Cryptsy-platform op te slaan en te verhandelen.

Echter, "tussen mei 2013 en mei 2015 gebruikte Vernon zijn controle over de accounts van Cryptsy, bekend als portemonnees, om meer dan $ 1 miljoen uit de cryptocurrency-portefeuilles van Cryptsy te stelen", aldus de DOJ.

Vervolgens deponeerde hij het gestolen geld in zijn persoonlijke crypto-portemonnee, die hij vervolgens naar zijn persoonlijke bankrekening overmaakte. Het DOJ benadrukte:

Tijdens deze periode heeft Vernon deze diefstal van het geld van zijn klanten uit de Cryptsy-portemonnees van zijn klanten op geen enkel moment openbaar gemaakt.

In juli 2014 informeerde Vernon de medewerkers van Cryptsy dat de uitwisseling was gehackt door onbekende hackers en dat voor meer dan vijf miljoen dollar aan Bitcoin en andere cryptocurrencies was gestolen.

Niettemin bleef het platform zes maanden normaal functioneren, waarbij nieuwe klanten werden geworven zonder hen te vertellen dat hun veiligheid in gevaar was gebracht, aldus het ministerie van Justitie.

In november 2015 verhuisde Vernon abrupt naar China en informeerde Cryptsy-klanten publiekelijk over de hack en het verlies van Bitcoins en andere cryptocurrencies in 2014.

Het ministerie van Justitie merkte verder op dat, nadat het in april 2016 op de hoogte was gesteld dat Cryptsy onder curatele stond:

Vernon hackte Cryptsy-servers vanaf een externe locatie, stal Cryptsy's database met klantenfondsen en vernietigde de klantendatabase om zijn illegale activiteiten te verbergen.

Bovendien beweert de aanklacht dat Vernon heeft geprobeerd zijn federale inkomstenbelastingverplichtingen voor 2014 en 2015 te ontwijken.

Wat vindt u van deze zaak? Laat het ons weten in de opmerkingen hieronder.

Kevin Helms

Als student Oostenrijkse economie ontdekte Kevin Bitcoin in 2011 en is sindsdien een evangelist. Zijn interesses liggen in Bitcoin-beveiliging, open source-systemen, netwerkeffecten en het raakvlak tussen economie en cryptografie.

Fotokrediet: Shutterstock, Pixabay, WikiCommons