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CEO da Cryptsy acusado de fraudar investidores criptográficos e destruição de evidências – Regulamentação
O CEO da exchange de criptomoedas Cryptsy foi indiciado nos EUA. A acusação de 17 acusações acusa o CEO da bolsa de criptomoedas de “evasão fiscal, fraude eletrônica, lavagem de dinheiro, fraude informática, adulteração de registros, documentos e outros objetos e destruição de registros”. em uma investigação federal ", disse o DOJ. CEO da Cryptsy enfrenta acusação de 17 acusações O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) anunciou na quarta-feira que Paul E. Vernon, o fundador, operador e diretor executivo (CEO) da Project Investors Inc., fazendo negócios como Cryptsy, foi indiciado. Uma acusação de 17 acusações foi revelada acusando Vernon, 48, de "violações criminais por seu envolvimento em ...
CEO da Cryptsy acusado de fraudar investidores criptográficos e destruição de evidências – Regulamentação
O CEO da exchange de criptomoedas Cryptsy foi indiciado nos EUA. A acusação de 17 acusações acusa o CEO da bolsa de criptomoedas de “evasão fiscal, fraude eletrônica, lavagem de dinheiro, fraude informática, adulteração de registros, documentos e outros objetos e destruição de registros”. em uma investigação federal”, disse o DOJ.
CEO da Cryptsy enfrenta 17 acusações de acusação
O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) anunciou na quarta-feira que Paul E. Vernon, fundador, operador e diretor executivo (CEO) da Project Investors Inc., que faz negócios como Cryptsy, foi indiciado.
Uma acusação de 17 acusações foi revelada acusando Vernon, 48, de “violações criminais por seu envolvimento em um elaborado esquema de roubo envolvendo sua bolsa de criptomoedas”, detalha o anúncio, acrescentando:
As acusações incluem evasão fiscal, fraude eletrônica, lavagem de dinheiro, fraude informática, adulteração de registros, documentos e outros itens e destruição de registros em uma investigação federal.
De acordo com a acusação, Vernon pediu aos investidores que armazenassem e negociassem criptomoedas na plataforma Cryptsy.
No entanto, “entre maio de 2013 e maio de 2015, Vernon usou seu controle sobre as contas da Cryptsy, conhecidas como carteiras, para roubar mais de US$ 1 milhão das carteiras de criptomoedas da Cryptsy”, disse o DOJ.
Ele então depositou os fundos roubados em sua carteira criptografada pessoal, que depois transferiu para sua conta bancária pessoal. O DOJ enfatizou:
Em nenhum momento durante esse período Vernon revelou o roubo dos fundos de seus clientes nas carteiras Cryptsy de seus clientes.
Em julho de 2014, Vernon informou aos funcionários da Cryptsy que a bolsa havia sido hackeada por hackers desconhecidos e que mais de cinco milhões de dólares em Bitcoins e outras criptomoedas haviam sido roubados.
No entanto, a plataforma continuou a funcionar normalmente durante seis meses, recrutando novos clientes sem lhes avisar que a sua segurança tinha sido comprometida, disse o Departamento de Justiça.
Em novembro de 2015, Vernon mudou-se abruptamente para a China e informou publicamente os clientes da Cryptsy sobre o hack e perda de Bitcoins e outras criptomoedas em 2014.
O Departamento de Justiça observou ainda que após ser notificado de que a Cryptsy estava em liquidação judicial em abril de 2016:
Vernon invadiu os servidores Cryptsy de um local remoto, roubou o banco de dados de fundos de clientes do Cryptsy e destruiu o banco de dados de clientes para esconder suas atividades ilegais.
Além disso, a acusação alega que Vernon tentou evitar suas obrigações federais de imposto de renda em 2014 e 2015.
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Crédito da foto: Shutterstock, Pixabay, WikiCommons