Coinbase'ile määrati Hollandis 3,3 miljoni euro suurune trahv, Exchange kaalub apellatsiooni – börsid

Hollandi keskpank trahvis krüptovahetust Coinbase'i selle eest, et ta osutas varem teenuseid ilma nõutava registreerimiseta. Kauplemisplatvorm, millel on kuni märtsini aega meetmele vastuväiteid esitada, kaalub praegu sammu edasikaebamist.

Hollandi rahandusamet trahvib Coinbase'i registreerimiseta tegutsemise eest

Nederlandsche Bank ( DNB ) määras 18. jaanuaril 2023 Coinbase Europe Limitedile halduskaristuse summas 3 325 000 eurot (üle 3,6 miljoni dollari). Teatises selgitati karistust sellega, et börs pakkus eelmisel perioodil Hollandis krüptoteenuseid ilma keskpangas registreerimata.

See kujutab regulaatori hinnangul endast Hollandi regulatsioonide mittejärgimist, kuna krüptoga seotud teenuseid osutada soovivad ettevõtted peavad end rahapesu ja terrorismi rahastamise vastase seaduse alusel DNB-s registreerima.

Lisaks märkis rahaasutus, et selle kategooria trahvide põhisumma on 2 miljonit eurot, märkides, et Coinbase'i puhul suurendati trahvi "rikkumise tõsiduse ja süü astme tõttu".

"Trahvi tõstmisel võttis DNB arvesse asjaolu, et Coinbase on üks suurimaid krüptoteenuste pakkujaid maailmas. Lisaks on Coinbase'il Hollandis märkimisväärne hulk kliente, kes kasutavad tema krüptoteenuseid," teatas pank, märkides, et börs ei ole tasunud mingeid regulatiivseid tasusid.

Hollandi keskpank rõhutas ka, et Coinbase tegutses pikema aja jooksul ilma registreerimiseta, ajavahemikus 2020. aasta novembri keskpaigast kuni 2022. aasta augusti lõpuni, rõhutades, et peab seda tõsiseks rikkumiseks.

Siiski vähendas DNB trahvi 5% võrra, kuna Coinbase oli alati kavatsenud registreerida end Hollandis, mida ta tegi eelmise aasta 22. septembril. Krüptoteenuste pakkujate registreerimisnõue kehtestati 2020. aasta mais.

Registreerimise puudumine tähendas, et ülemaailmne börs ei saanud nimetatud perioodil Hollandi rahapesu andmebüroole teatada ebatavalistest tehingutest ning need ülekanded võisid jääda uurimisasutustele märkamatuks, rõhutas pank.

Coinbase'il on aega kuni 2. märtsini 2023, et esitada trahvile vastuväiteid. Reuters tsiteeris vahetust, öeldes, et ta ei nõustu DNB otsusega, mis "ei sisalda kriitikat meie tegelike teenuste kohta". Krüptofirma kaalub nüüd edasikaebust.

2022. aasta juulis kehtestas De Nederlandsche Bank Binance'i suhtes samasuguse meetme. Seal asus ka maailma suurim krüptobörs karistada sama palju eurodes ilma nõutava registreeringuta krüptoteenuste pakkumise eest Hollandis.

Kas arvate, et Hollandi keskpank trahvib teisi krüptoteenuste pakkujaid? Rääkige meile allpool olevas kommentaaride jaotises.

Lubomir Tassev

Lubomir Tassev on tehnikatundlik Ida-Euroopa ajakirjanik, kellele meeldib Hitchensi tsitaat: "Kirjanikuks olemine on see, mis ma olen, mitte see, mida ma teen." Lisaks krüptole, plokiahelale ja fintechile on veel kaks inspiratsiooniallikat rahvusvaheline poliitika ja majandus.

Foto krediit: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, Burdun Iliya / Shutterstock.com