Coinbase krijgt boete van €3,3 miljoen in Nederland, Exchange overweegt beroep – Exchanges

De Nederlandsche Bank heeft cryptobeurs Coinbase beboet voor het in het verleden leveren van diensten zonder de vereiste registratie. Het handelsplatform, dat tot maart de tijd heeft om bezwaar te maken tegen de maatregel, overweegt momenteel een beroep tegen de maatregel.

De Nederlandse Monetaire Autoriteit beboet Coinbase omdat het zonder registratie werkt

De Nederlandsche Bank ( DNB ) heeft op 18 januari 2023 een administratieve boete van €3.325.000 (ruim $3,6 miljoen) opgelegd aan Coinbase Europe Limited. In een aankondiging werd de boete verklaard doordat de beurs in een afgelopen periode cryptodiensten in Nederland aanbood zonder zich bij de centrale bank te registreren.

Dit is volgens de toezichthouder een overtreding van de Nederlandse regelgeving, omdat bedrijven die crypto-gerelateerde diensten willen leveren zich bij de DNB moeten registreren op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.

De monetaire autoriteit stelde verder dat het basisbedrag voor deze categorie boetes 2 miljoen euro bedraagt, waarbij zij opmerkte dat in het geval van Coinbase de boete werd verhoogd “vanwege de ernst en mate van verwijtbaarheid van de niet-naleving.”

“Bij het verhogen van de boete heeft DNB rekening gehouden met het feit dat Coinbase een van de grootste cryptodienstverleners ter wereld is. Bovendien heeft Coinbase een aanzienlijk aantal klanten in Nederland die gebruik maken van haar cryptodiensten”, aldus de bank, waarbij zij opmerkt dat de beurs geen toezichtkosten heeft betaald.

De Nederlandse Centrale Bank benadrukte ook dat Coinbase gedurende een langere periode, tussen medio november 2020 en eind augustus 2022, zonder registratie opereerde, en benadrukte dat zij dit als een ernstige overtreding beschouwt.

DNB verlaagde de boete echter ook met 5%, omdat Coinbase altijd van plan was een registratie in Nederland te verkrijgen, wat zij op 22 september vorig jaar deed. In mei 2020 is de registratieplicht voor aanbieders van cryptodiensten ingevoerd.

Door het gebrek aan registratie kon de mondiale beurs gedurende de genoemde periode geen ongebruikelijke transacties melden aan de Nederlandse Financiële Inlichtingeneenheid en zijn deze overdrachten mogelijk onopgemerkt gebleven door de opsporingsautoriteiten, benadrukt de bank.

Coinbase heeft tot 2 maart 2023 de tijd om bezwaar te maken tegen de boete. De beurs werd door Reuters geciteerd en zei dat zij het niet eens was met het besluit van DNB, dat "geen enkele kritiek bevat op onze feitelijke dienstverlening". Het cryptobedrijf overweegt nu beroep aan te tekenen.

In juli 2022 legde De Nederlandsche Bank een identieke maatregel op aan Binance. De grootste cryptobeurs ter wereld was er ook gestraft hetzelfde bedrag in euro’s voor het aanbieden van cryptodiensten in Nederland zonder de vereiste registratie.

Denkt u dat De Nederlandsche Bank andere cryptodienstverleners beboet? Vertel het ons in de opmerkingen hieronder.

Lubomir Tassev

Lubomir Tassev is een journalist uit het technisch onderlegde Oost-Europa die het citaat van Hitchens leuk vindt: "Schrijver zijn is wat ik ben, niet wat ik doe." Naast crypto, blockchain en fintech zijn de internationale politiek en economie twee andere inspiratiebronnen.

Fotokrediet: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, Burdun Iliya / Shutterstock.com