Coinbase multada em € 3,3 milhões na Holanda, exchange considera recurso – Exchanges

O banco central holandês multou a exchange de criptomoedas Coinbase por fornecer serviços no passado sem o registro exigido. A plataforma de negociação, que tem até março para se opor à medida, está atualmente analisando um recurso contra a medida.

A Autoridade Monetária Holandesa multa a Coinbase por operar sem registro

O Banco Nederlandsche ( DNB ) impôs uma multa administrativa de € 3.325.000 (mais de US$ 3,6 milhões) à Coinbase Europe Limited em 18 de janeiro de 2023. Em um anúncio, a multa foi explicada pela bolsa que ofereceu serviços de criptografia na Holanda em um período anterior sem registro no banco central.

Isto, de acordo com o regulador, constitui um não cumprimento das regulamentações holandesas, uma vez que as empresas que desejam fornecer serviços relacionados com criptografia devem registar-se no DNB ao abrigo da Lei Anti-Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo.

A autoridade monetária afirmou ainda que o valor base para esta categoria de multas é de 2 milhões de euros, lembrando que no caso da Coinbase a multa foi aumentada “devido à gravidade e grau de culpabilidade do incumprimento”.

“Ao aumentar a multa, o DNB levou em consideração o fato de que a Coinbase é um dos maiores provedores de serviços de criptografia do mundo. Além disso, a Coinbase tem um número significativo de clientes na Holanda que usam seus serviços de criptografia”, disse o banco, observando que a bolsa não pagou nenhuma taxa regulatória.

O banco central holandês destacou ainda que a Coinbase operou sem registo durante um longo período de tempo, entre meados de novembro de 2020 e o final de agosto de 2022, sublinhando que considera isto uma violação grave.

No entanto, o DNB também reduziu a multa em 5%, uma vez que a Coinbase sempre pretendeu obter o registo nos Países Baixos, o que fez em 22 de setembro do ano passado. O requisito de registro para provedores de serviços de criptografia foi introduzido em maio de 2020.

A falta de registo significou que a bolsa global não foi capaz de reportar quaisquer transações incomuns à Unidade de Inteligência Financeira Holandesa durante o referido período e estas transferências podem ter passado despercebidas pelas autoridades investigativas, sublinhou o banco.

A Coinbase tem até 2 de março de 2023 para se opor à multa. A bolsa foi citada pela Reuters como tendo dito que discordava da decisão do DNB, que “não contém qualquer crítica aos nossos serviços reais”. A empresa de criptografia está agora considerando um recurso.

Em julho de 2022, o De Nederlandsche Bank impôs uma medida idêntica contra a Binance. A maior exchange de criptomoedas do mundo também estava lá punido o mesmo valor em euros para oferecer serviços de criptografia na Holanda sem o registro exigido.

Você acha que o Banco Central Holandês multará outros provedores de serviços de criptografia? Conte-nos na seção de comentários abaixo.

Lubomir Tassev

Lubomir Tassev é um jornalista da Europa Oriental, conhecedor de tecnologia, que gosta da citação de Hitchens: “Ser escritor é o que sou, não o que faço”. Além da criptografia, blockchain e fintech, a política e a economia internacionais são duas outras fontes de inspiração.

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