Crypto.com heeft gebruiker $6,6 miljoen gestuurd via Excel Bungle, rechtszaak

Crypto.com heeft gebruiker $6,6 miljoen gestuurd via Excel Bungle, rechtszaak

Crypto.com heeft handmatige processen en een Excel-spreadsheet beschuldigd van het per ongeluk verzenden van miljoenen dollars aan digitale activa naar een Australische gebruiker.

Een Australische rechtbank heeft gehoord hoe een in Bulgarije gevestigde medewerker van Crypto.com volgens lokale bronnen onjuiste cijfers in de spreadsheet heeft ingevoerd Nieuws wat er uiteindelijk toe leidde dat de gebruiker $10,5 miljoen ($6,6 miljoen) ontving in plaats van $100 ($64).

Melburnian Thevamanogari Manivel ontving het geld in mei 2021. Manivel zou het geld later hebben uitgegeven om vier luxe huizen te kopen, waaronder een herenhuis van meerdere miljoenen dollars in Cragieburn, kunst en meubels. Ze zou ook miljoenen dollars hebben overgemaakt naar Maleisische bankrekeningen.

De beurs met hoofdkantoor in Singapore heeft de zaak dit jaar voorgelegd aan het Victoriaanse Hooggerechtshof en kreeg in februari een bevriezing van de activa van Manivel nadat de ontbrekende miljoenen pas zeven maanden later na een jaarlijkse audit werden gerealiseerd.

Michi Chan Fores, compliance officer van Crypto.com, vertelde dinsdag aan de Melbourne Magistrates Court dat het eerste deel van het terugbetalingsproces te wijten was aan een menselijke fout met betrekking tot de gegevens die in Excel werden bewaard.

Een Australische betalingsprovider voor Crypto.com accepteerde het terugbetalingsverzoek en maakte de miljoenen over naar de lokale bankrekening van Manivel.

Interessant genoeg heeft Manivel het geld mogelijk ontvangen omdat haar partner naar verluidt haar bankkaart gebruikte om crypto-aankopen te doen via zijn eigen Crypto.com-account.

Crypto.com-gebruiker kreeg borgtocht nadat hij zes maanden naar de gevangenis was gestuurd

Manivel werd in maart gearresteerd op de luchthaven van Melbourne terwijl hij naar verluidt probeerde terug te keren naar Maleisië met ongeveer 11.000 dollar (6.800 dollar) in contanten.

Manivel en Singh verschenen dinsdag via een videoverbinding vanuit de gevangenis voor de rechtbank en zeiden dat ze dachten dat ze het geld hadden gewonnen via een wedstrijd.

Manivel heeft naar verluidt zes maanden in hechtenis gezeten na haar arrestatie, maar heeft nu onder strikte voorwaarden een borgtocht van 10.000 dollar (6300 dollar) gekregen; hun paspoort inleveren en wegblijven van alle vertrekpunten.

Fores ontkende dat de beurs een dergelijke wedstrijd had georganiseerd en dat geen enkele klant meldingen over de vermeende wedstrijd had ontvangen.

Het grootste deel van het geld werd teruggegeven, met een uitstaand bedrag van 3 miljoen dollar (1,9 miljoen dollar). Een civiele rechtszaak heeft de resterende gelden bevroren en is overgegaan tot het terugvorderen van geschonken geld van de familieleden van Manivel.

Manivel heeft onschuldig gepleit aan drie aanklachten, waaronder het omgaan met de opbrengsten van misdrijven en het stelen van haar lokale bank om het geld op te nemen. De twee wachten nu naar verluidt op een hoorzitting gepland voor 8 november.

Als we het verhaal van Crypto.com als feit beschouwen, zou dit niet de eerste keer zijn dat een vooraanstaand cryptobedrijf per ongeluk te hoge betalingen naar gebruikers heeft gestuurd.

Vorig jaar verdeelden medewerkers van cryptogeldverstrekker BlockFi per ongeluk reclame-uitbetalingen in Bitcoin in plaats van aan de dollar gekoppelde stablecoin GUSD, waarbij sommige gebruikers miljoenen dollars aan crypto ontvingen in plaats van honderden.

Deelnemen DIT: LONDEN en leer hoe de grootste TradFi- en crypto-instellingen de toekomst van institutionele crypto-adoptie zien. Register hier.

Het bericht Crypto.com stuurde gebruiker $6,6 miljoen vanwege Excel Bungle, Court Hears is geen financieel advies.