Suche
Mein Konto
يعقد شقيق مدير Coinbase السابق صفقة إقرار بالذنب في قضية تداول من الداخل
وكان كل من نيخيل وإيشان واهي قد دفعا في البداية ببراءتهما من تهم التداول من الداخل. وقال محامي إيشان واهي لشركة Blockworks الشهر الماضي إن هناك "أسباب قوية لطلبات الرفض". اعترف شقيق مدير منتج سابق في Coinbase والمتهم بالتداول الداخلي بأنه مذنب في الاحتيال الإلكتروني في أول قضية من نوعها في صناعة العملات المشفرة. أعلنت وزارة العدل يوم الاثنين أن نيخيل واهي، البالغ من العمر 26 عامًا، اعترف في جلسة استماع بالمحكمة بأنه قام بتداول الأصول المشفرة بناءً على معلومات Coinbase السرية التي لا ينبغي له الاطلاع عليها. واعترف بأنه مذنب في تهمة التآمر لارتكاب عمليات احتيال عبر الإنترنت، ...
يعقد شقيق مدير Coinbase السابق صفقة إقرار بالذنب في قضية تداول من الداخل
- Sowohl Nikhil als auch Ishan Wahi hatten sich zunächst nicht der Anklage wegen Insiderhandels schuldig bekannt
- Der Anwalt von Ishan Wahi sagte Blockworks letzten Monat, dass es „starke Gründe für Anträge auf Abweisung“ gebe.
شقيق مدير منتج سابق في Coinbase مكلف بالتداول من الداخل اعترف بالذنب للاحتيال عبر الأسلاك في أول حالة من نوعها في صناعة العملات المشفرة.
وقالت وزارة العدل إن نيخيل واهي، البالغ من العمر 26 عامًا، اعترف في جلسة استماع بالمحكمة بأنه قام بتداول الأصول المشفرة بناءً على معلومات Coinbase السرية التي لا ينبغي له الاطلاع عليها. أعلن في يوم الاثنين.
واعترف بأنه مذنب في تهمة التآمر لارتكاب عمليات احتيال عبر الإنترنت، والتي تصل عقوبتها القصوى إلى السجن 20 عامًا. ومن المقرر أن يصدر الحكم عليه في 13 ديسمبر/كانون الأول.
وقال نيخيل واهي للقاضي إنه يعلم أنه من الخطأ التصرف على أساس معلومات سرية. رويترز ذكرت. لقد فهم المواطن الهندي المولد والمقيم في سياتل أن اعترافه بالذنب يعني أنه سيتم ترحيله من الولايات المتحدة.
يقول ممثلو الادعاء إن نيخيل واهي غطى مساراته باستخدام حسابات في بورصات مركزية بأسماء أشخاص آخرين وتحويل الأموال من خلال محافظ إيثريوم متعددة مجهولة. وأضافوا أنه قام في كثير من الأحيان بإنشاء واستخدام محافظ جديدة دون سجل معاملات سابق لإخفاء أنشطته.
ويختلف نداءه الآن عن نداء شقيقه إيشان واهي، الموظف السابق في Coinbase الذي يُزعم أنه قدم له ولصديقهما سمير راماني نصائح تجارية. ودفع كل من إيشان ونيخيل واهي ببراءتهما أمام محكمة مانهاتن الشهر الماضي بعد وفاتهما اعتقال في سياتل.
وقال ديفيد ميلر، محامي إيشان واهي، لـ Blockworks الشهر الماضي إن موكله مستعد لمحاربة هذه الاتهامات.
وقال "هناك قضايا قانونية مهمة في هذه القضية ولدينا أسباب قوية لتقديم اقتراحات بالرفض والقمع. في نهاية المطاف، نحن واثقون من تبرئة السيد واهي".
ويقال إن راماني، الذي اتُهم أيضاً، ما زال طليقاً.
واتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصة في يوليو إيشان واهي بالتداول في ما لا يقل عن 25 أصلًا مشفرًا بناءً على معلومات سرية بين يونيو 2021 وأبريل 2022، مما أدى إلى أرباح تزيد قيمتها عن 1.1 مليون دولار.
أثارت هذه القضية جدلاً حول الأصول المشفرة التي تعتبر أوراقًا مالية. في حين أن الهيئة التنظيمية تصنف تسعة من الرموز المتداولة على أنها أوراق مالية، إلا أن Coinbase تنفي ذلك. كتب كبير المسؤولين القانونيين بول جريوال في أ المدونة من 22 يوليو أن الشركة لا توافق تمامًا على قرار هيئة الأوراق المالية والبورصة بتقديم اتهامات بالاحتيال في الأوراق المالية.
ولم تستجب Coinbase لطلب Blockworks للتعليق حتى وقت كتابة المقالة.
. .
المقالة شقيق مدير Coinbase السابق يقبل صفقة الإقرار بالذنب في قضية التداول الداخلي ليست نصيحة مالية.