De broer van de ex-Coinbase-manager sluit een pleidooiovereenkomst in een zaak van handel met voorkennis

De broer van de ex-Coinbase-manager sluit een pleidooiovereenkomst in een zaak van handel met voorkennis

De broer of zus van een voormalige Coinbase-productmanager belast met handel met voorkennis bekende schuld om fraude te plegen in het eerste dergelijke geval in de crypto-industrie.

Nikhil Wahi, 26, gaf tijdens een rechtszitting toe dat hij crypto-assets verhandelde op basis van vertrouwelijke Coinbase-informatie waarvan hij niet op de hoogte had mogen zijn, aldus het ministerie van Justitie aangekondigd op maandag.

Hij bekende schuldig te zijn aan één aanklacht wegens samenzwering om telegrafische fraude te plegen, waarop een maximumstraf van twintig jaar gevangenisstraf staat. Zijn veroordeling staat gepland voor 13 december.

Nikhil Wahi vertelde de rechter dat hij wist dat het verkeerd was om op basis van vertrouwelijke informatie te handelen. Reuters gemeld. De in India geboren inwoner van Seattle begreep dat zijn schuldige pleidooi betekende dat hij uit de Verenigde Staten zou worden gedeporteerd.

Aanklagers zeggen dat Nikhil Wahi zijn sporen heeft uitgewist door accounts op gecentraliseerde uitwisselingen op naam van anderen te gebruiken en geld over te maken via meerdere anonieme Ethereum-portefeuilles. Ze voegden eraan toe dat hij regelmatig nieuwe portemonnees creëerde en gebruikte zonder voorafgaande transactiegeschiedenis om zijn activiteiten verder te verbergen.

Zijn pleidooi verschilt nu van dat van zijn broer Ishan Wahi, de voormalige medewerker van Coinbase die hem en hun vriend Sameer Ramani handelstips zou hebben gegeven. Zowel Ishan als Nikhil Wahi pleitten vorige maand niet schuldig in een rechtbank in Manhattan na hun dood arrestatie in Seattle.

De advocaat van Ishan Wahi, David Miller, vertelde Blockworks vorige maand dat zijn cliënt bereid was de aanklacht te bestrijden.

“Er zijn aanzienlijke juridische problemen in deze zaak en we hebben sterke gronden voor moties om de zaak af te wijzen en te onderdrukken. Uiteindelijk hebben we er vertrouwen in dat de heer Wahi zal worden vrijgesproken”, zei hij.

Ramani, die ook werd aangeklaagd, is naar verluidt nog steeds op vrije voeten.

De Securities and Exchange Commission beschuldigde Ishan Wahi er in juli van dat hij tussen juni 2021 en april 2022 in ten minste 25 crypto-assets handelde op basis van vertrouwelijke informatie, wat resulteerde in winsten ter waarde van meer dan $1,1 miljoen.

De zaak heeft geleid tot discussie over de vraag welke crypto-assets als effecten gelden. Terwijl de toezichthouder negen van de verhandelde tokens als effecten bestempelt, ontkent Coinbase dit. Chief Legal Officer Paul Grewal schreef in een Blog van 22 juli dat het bedrijf het volledig oneens is met het besluit van de SEC om aangifte te doen van effectenfraude.

Coinbase reageerde op het moment van schrijven niet op het verzoek van Blockworks om commentaar.

. .

Het artikel De broer van de ex-Coinbase Manager neemt een pleidooi in een zaak over handel met voorkennis is geen financieel advies.