Svrha i opasnosti kripto alata za privatnost

Svrha i opasnosti kripto alata za privatnost

Kripto usluge namijenjene poboljšanju privatnosti transakcija i dalje se koriste za nezakonite aktivnosti, ali korištenje takozvanih miksera u opake svrhe postaje sve riskantnije.

Usluga miješanja kriptovaluta koristi se za privatni prijenos kripto imovine između novčanika miješanjem sredstava u skupu imovine u vlasništvu mnogih sudionika.

Haker, koji je prošlog mjeseca iskoristio mrežu Ronin za oko 625 milijuna dolara, nedavno je prebacio tisuće Ethera na Tornado Cash, Ethereum alat za privatnost. Ostalo je više od 165 000 ETH u novčaniku napadača.

Tornado Cash, decentralizirani protokol za privatne transakcije na Ethereumu, prekida vezu u lancu između izvorišnih i odredišnih adresa, navodi se na njegovoj web stranici. Protokol koristi pametni ugovor koji prihvaća ETH depozite koji se mogu povući s druge adrese. Što duže sredstva ostanu u fondu prije povlačenja, to je bolja zaštita privatnosti.

"Iako se Tornado Cash može koristiti za nezakonite aktivnosti poput pranja novca ili porezne prijevare, mnogi vjeruju da je to ključni alat za održavanje financijske anonimnosti", rekao je glavni tehnološki direktor NetSPI-ja Travis Hoyt za Blockworks.

"Zbog prirode miksera kao što je Tornado Cash, koji zamagljuju transakcije, potrošači koji ne razumiju u potpunosti sigurnosnu infrastrukturu kriptovalute mogu biti osjetljivi na rizike kao što je slučajno pranje novca."

Također prošlog tjedna, savezni tužitelji na Floridi zaplijenili su kriptovalute u vrijednosti od oko 34 milijuna dolara, a njemačke vlasti zaplijenile su Bitcoin u vrijednosti od oko 25 milijuna dolara. U oba slučaja osumnjičenici su koristili mješovite usluge za prikrivanje transakcija.

Ali prikrivanje izvora sredstava putem miksera sve je rizičnija opcija za loše aktere, posebno kada pokušavaju premjestiti velike iznose potrebne za izbjegavanje sankcija, pranje ukradenih sredstava ili unovčavanje prihoda na mračnom tržištu, prema Gurvaisu Griggu, glavnom tehnološkom direktoru Chainalysisa za globalni javni sektor.

"Mikseri zahtijevaju sudjelovanje mnogih korisnika koji unose usporedive količine kriptovalute kako bi se postigla željena maska, a likvidnost to često ne može podržati", rekao je za Blockworks.

Mriganka Pattnaik, suosnivačica i izvršna direktorica tvrtke Merkle Science, složila se da mikseri, čaše ili kovanice za privatnost nemaju dovoljno likvidnosti da pojedinci premještaju stotine milijuna dolara na način koji im se ne može ući u trag. Napomenuo je da je gotovina još uvijek preferirani način plaćanja za inteligentne kriminalce.

Izvješće Chainalysisa objavljeno u veljači pokazalo je da, iako su ilegalne kripto transakcije prošle godine dosegnule rekordnu vrijednost od 14 milijardi dolara, udio kriminalnih aktivnosti u obujmu transakcija kriptovalutama nikada nije bio manji.

Grigg je primijetio da Chainalysisove nedavno objavljene mogućnosti demiksiranja mogu dodatno odvratiti korištenje miksera u nedopuštene svrhe. Forbes prijavio u veljači da je Chainalysis imao "prethodno tajni forenzički alat" koji je bio u stanju razdvojiti transakcije povezane s hakiranjem DAO-a iz 2016. i pratiti njihovo izdavanje na četiri burze.

Glasnogovornik Chainalysisa odbio je pružiti daljnje pojedinosti o učinkovitosti unmixing podatkovne platforme blockchain.

Posljednji napadi

Ipak, osumnjičeni kriminalci koriste mješovite usluge.

Muškarac s Floride navodno je koristio internetski alias i izvršio više od 100.000 prodaja ilegalnih artikala i hakirao podatke o online računu - poput onih za HBO, Netflix i Uber - na više mračnih internetskih tržišta, prema izvješću objavljenom u ponedjeljak Obrazloženje.

Koristio je "tamblere" - usluge miješanja koje spajaju više transakcija kriptovalutama - i ilegalne usluge prijenosa novca na mračnom webu za pranje jedne kriptovalute za drugu.

Tumbler distribuira kriptovalutu u određeni novčanik kriptovalute u nasumično vrijeme i u nasumičnim koracima kako bi prikrio izvorni izvor sredstava, rekli su dužnosnici. Službenici za provođenje zakona zaplijenili su različite novčanike za kriptovalute koji su bili povezani s nezakonitim ponašanjem na mračnom webu.

Zapljena je uslijedila dan prije nego što su njemačke vlasti u utorak otkrile da su Savezna kriminalistička policija (BKA) i njezin Središnji ured za borbu protiv kibernetičkog kriminala (ZIT) zatvorili poslužitelje Hydra Marketa, najveće svjetske mračne tržnice. Vlasti su zaplijenile oko 25 milijuna dolara vrijedne Bitcoine nakon istrage koja je započela u kolovozu.

Darknet platforma na ruskom jeziku, koja se fokusira na trgovinu ilegalnim narkoticima, bila je dostupna putem mreže Tor najmanje od 2015. Na tržištu je registrirano oko 17 milijuna kupaca i 19 000 računa prodavača.

Prema procjenama ZIT-a i BKA-a, prodaja Hydra Marketa u 2020. iznosila je najmanje 1,2 milijarde eura. "Bitcoin Bank Mixer", usluga koju pruža platforma za prikrivanje digitalnih transakcija, čini kripto istrage iznimno teškim za provedbu zakona, rekli su dužnosnici.

U drugom slučaju, Sredstva ukradena s Crypto.com u siječnju su navodno prebačeni preko Tornado Casha Otkriveni podaci u lancu u to vrijeme od tvrtke za sigurnost blockchaina i analizu podataka PeckShield.

Roman Semenov, suosnivač Tornado Casha rekao je CoinDesk Ovaj je mjesec usluga konceptualizirana kao "nezaustavljiva", uz napomenu da tim ima malo kontrole nad onim što korisnici rade s protokolom. To znači da će softver koji se ne može nadograditi nakon što se postavi na nepromjenjivi blockchain kao što je Ethereum, nastaviti funkcionirati onoliko dugo koliko radi Ethereum - a time i Internet. Popularna decentralizirana mjenjačnica Uniswap još je jedan takav primjer.

Glasnogovornik Tornado Casha nije odgovorio na zahtjev za komentar.

Etika iza miksera je omogućiti veću financijsku slobodu i privatnost i unijeti anonimnost sličnu gotovini u inače javne knjige transakcija čineći transakcije namjerno teškima za reguliranje, rekao je Hoyt. Ova se tehnologija može koristiti zakonito ili nezakonito; Jedini način da u potpunosti izbjegnete rizik je da se uopće ne angažirate.

"Iako postoji obilje općih resursa o kripto, industrija mora dati prioritet obrazovanju o inherentnim sigurnosnim rizicima i kako najbolje ublažiti te rizike", rekao je Hoyt. "Osim potrošača koji aktivno odlučuju ne koristiti miksere, ovo je najbolji način da se osigura da etični kripto trgovci ostanu zaštićeni."

. .

Post Svrha i opasnosti kripto alata za privatnost nije financijski savjet.