Измамник от Мериленд измами $523 700 – 20 години затвор!

Измамник от Мериленд измами $523 700 – 20 години затвор!

Едуард Маккоркъл, 37-годишен от окръг Балтимор, Мериленд, се призна за виновен в телеграфна измама. Това включва измамно пренасочване на заеми от COVID-19, които той използва за лични разходи и покупки на недвижими имоти. Според Daily Hodl Маккоркъл е изправен пред възможна присъда до 20 години затвор, последвана от три години изпитателен срок.

Маккоркъл и негов съучастник са измамили различни финансови институции, за да кандидатстват за Програма за защита на заплатите (PPP) и заеми при икономическо бедствие (EIDL). Неговите измамнически усилия са имали за цел да осигури общо 946 500 долара фалшиви заеми. В крайна сметка обаче той успя да открадне 523 700 долара, които използва за лични цели.

Измамно използване на заеми

В обвинителния акт се твърди, че Маккоркъл е предоставил невярна информация за работодателите в молбите си за заем и е подал фалшиви данъчни декларации. Използваните средства отидоха за няколко лични покупки, включително рехабилитация на имущество, изплащане на кредитни карти и големи тегления в брой.

Някои забележителни транзакции включват:

• 5. Juni: Über 98.000 Dollar abgehoben, darunter ein Scheck über 49.100 Dollar, der an McCorkle ausgestellt war.
• 15. Juni: Zwei Abhebungen in Höhe von über 28.000 Dollar.
• 19. Juni: Eine Abhebung von 14.500 Dollar.

Останалите средства по заема бяха достъпни чрез теглене на пари в брой, покупки с дебитни карти и електронни плащания от юни до септември. До 1 октомври салдото по сметката беше само около $3400.

Този случай представлява допълнителна индикация за широкообхватните проблеми около измамната дейност по време на пандемията от COVID-19. Твърденията на Маккоркъл показват как някои хора са се възползвали от извънредните мерки, първоначално предназначени да помогнат на компании и лица във финансови затруднения.

Правителственото разследване продължава, докато McCorkle се готви да се изправи пред потенциално драстично наказание, което може допълнително да подкопае доверието в целостта на програмите за заеми.