Podvodník z Marylandu podvádí 523 700 dolarů – hrozí mu 20 let vězení!

Podvodník z Marylandu podvádí 523 700 dolarů – hrozí mu 20 let vězení!

Edward McCorkle, 37letý muž z okresu Baltimore v Marylandu, se přiznal k podvodu s dráty. Jednalo se o podvodné přesměrování půjček COVID-19, které použil na osobní výdaje a nákupy nemovitostí. Podle Daily Hodl hrozí McCorkleovi možný trest až 20 let vězení s následnou tříletou podmínkou.

McCorkle a jeho komplic podvedli různé finanční instituce, aby požádaly o půjčky v rámci programu Paycheck Protection Program (PPP) a půjček na katastrofy při ekonomické újmě (EIDL). Jeho podvodné snahy měly za cíl zajistit falešné půjčky v celkové výši 946 500 $. Nakonec se mu však podařilo ukrást 523 700 dolarů, které použil pro osobní účely.

Podvodné využívání půjček

Obžaloba tvrdí, že McCorkle ve svých žádostech o půjčku uvedl nepravdivé informace o zaměstnavatelích a podal falešná daňová přiznání. Použité prostředky šly na několik osobních nákupů, včetně rehabilitace majetku, splácení kreditních karet a velkých výběrů hotovosti.

Některé pozoruhodné transakce zahrnují:

• 5. Juni: Über 98.000 Dollar abgehoben, darunter ein Scheck über 49.100 Dollar, der an McCorkle ausgestellt war.
• 15. Juni: Zwei Abhebungen in Höhe von über 28.000 Dollar.
• 19. Juni: Eine Abhebung von 14.500 Dollar.

Ke zbývajícím úvěrovým prostředkům bylo možné získat hotovostní výběry, nákupy debetními kartami a elektronické platby od června do září. K 1. říjnu byl zůstatek na účtu jen asi 3 400 USD.

Tento případ představuje další náznak rozsáhlých problémů souvisejících s podvodnými aktivitami během pandemie COVID-19. McCorkleova tvrzení ukazují, jak někteří jednotlivci těžili z mimořádných opatření, která měla původně pomoci společnostem a jednotlivcům ve finanční tísni.

Vládní vyšetřování pokračuje, protože McCorkle se připravuje čelit potenciálně drastickému trestu, který by mohl dále narušit důvěru v integritu úvěrových programů.