Suche
Mein Konto
A marylandi csaló 523 700 dollárt csal ki – 20 év börtönre számíthat!
A marylandi Edward McCorkle bevallotta, hogy 523 700 dollárt csalt ki COVID-19-kölcsönökből, és 20 év börtönre számíthat.
A marylandi csaló 523 700 dollárt csal ki – 20 év börtönre számíthat!
Edward McCorkle, a 37 éves Baltimore megyéből, Maryland államból, bűnösnek vallotta magát a csalásban. Ez magában foglalta a személyes kiadásokra és ingatlanvásárlásra használt COVID-19-hiteleinek csalárd átirányítását. A Daily Hodl értesülései szerint McCorkle-t akár 20 év börtönbüntetés is fenyegeti, amit három év próbaidő követ.
McCorkle és egy bűntársa különböző pénzintézeteket csalt meg, hogy fizetési védelmi program (PPP) és Economic Injury Disaster Loan (EIDL) kölcsönt kérjenek. Csalási kísérletei összesen 946 500 dollár hamis kölcsön biztosítását célozták. Végül azonban 523 700 dollárt tudott ellopni, amit személyes célokra használt fel.
A hitelek csalárd felhasználása
A vád szerint McCorkle hamis adatokat közölt a munkaadókról a hitelkérelmeiben, és hamis adóbevallást nyújtott be. A felhasznált pénzeszközöket több személyes vásárlásra fordították, többek között ingatlan-rehabilitációra, hitelkártya-törlesztésre és nagy összegű készpénzfelvételre.
Néhány figyelemre méltó tranzakció a következőket tartalmazza:
- 5. Juni: Über 98.000 Dollar abgehoben, darunter ein Scheck über 49.100 Dollar, der an McCorkle ausgestellt war.
- 15. Juni: Zwei Abhebungen in Höhe von über 28.000 Dollar.
- 19. Juni: Eine Abhebung von 14.500 Dollar.
A fennmaradó hitelkerethez júniustól szeptemberig jutottak készpénzfelvétellel, bankkártyás vásárlással és elektronikus fizetéssel. Október 1-jén a számlaegyenleg csak körülbelül 3400 dollár volt.
Ez az eset további jelzése a COVID-19 világjárvány idején elkövetett csaló tevékenységekkel kapcsolatos széles körű problémáknak. McCorkle állításai megmutatják, hogy egyes egyének milyen hasznot húztak az eredetileg pénzügyi nehézségekkel küzdő vállalatok és magánszemélyek megsegítésére irányuló rendkívüli intézkedésekből.
A kormányzati vizsgálat folytatódik, miközben McCorkle egy potenciálisan drasztikus büntetésre készül, amely tovább ronthatja a hitelprogramok integritásába vetett bizalmat.