Suche
Mein Konto
Sukčius iš Merilendo išviliojo 523 700 USD – gresia 20 metų kalėjimo!
Edward McCorkle iš Merilando prisipažino sukčiavęs 523 700 USD paskolas COVID-19 ir jam gresia 20 metų kalėjimo.
Sukčius iš Merilendo išviliojo 523 700 USD – gresia 20 metų kalėjimo!
37 metų Edwardas McCorkle'as iš Baltimorės apygardos Merilando valstijoje pripažino kaltu dėl sukčiavimo elektroninėmis priemonėmis. Tai buvo susiję su apgaule COVID-19 paskolų, kurias jis panaudojo asmeninėms išlaidoms ir nekilnojamajam turtui įsigyti, nukreipimas. Kaip rašo „Daily Hodl“, McCorklei gresia iki 20 metų laisvės atėmimo bausmė, o vėliau – treji metai lygtinai.
McCorkle'as ir bendrininkas apgavo įvairias finansų institucijas, kad prašytų darbo užmokesčio apsaugos programos (PPP) ir ekonominės žalos nelaimės paskolos (EIDL). Jo nesąžiningomis pastangomis buvo siekiama užsitikrinti iš viso 946 500 USD padirbtų paskolų. Tačiau galiausiai jis sugebėjo pavogti 523 700 USD, kuriuos panaudojo asmeniniams tikslams.
Nesąžiningas paskolų panaudojimas
Kaltinamajame akte teigiama, kad McCorkle savo paskolos paraiškose pateikė melagingą informaciją apie darbdavius ir pateikė melagingas mokesčių deklaracijas. Panaudotos lėšos buvo skirtos keliems asmeniniams pirkiniams, įskaitant turto atkūrimą, kredito kortelių grąžinimą ir didelių grynųjų pinigų išėmimą.
Kai kurios svarbios operacijos apima:
- 5. Juni: Über 98.000 Dollar abgehoben, darunter ein Scheck über 49.100 Dollar, der an McCorkle ausgestellt war.
- 15. Juni: Zwei Abhebungen in Höhe von über 28.000 Dollar.
- 19. Juni: Eine Abhebung von 14.500 Dollar.
Likusios paskolos lėšos buvo pasiekiamos išgryninant grynuosius pinigus, perkant debeto kortelėmis ir atsiskaitant elektroniniais mėnesiais nuo birželio iki rugsėjo. Iki spalio 1 d. sąskaitos likutis buvo tik apie 3400 USD.
Šis atvejis yra dar vienas požymis apie plataus masto problemas, susijusias su nesąžininga veikla COVID-19 pandemijos metu. McCorkle teiginiai rodo, kaip kai kurie asmenys gavo naudos iš skubių priemonių, kurios iš pradžių buvo skirtos padėti įmonėms ir asmenims, patiriantiems finansinių sunkumų.
Vyriausybinis tyrimas tęsiamas, kai McCorkle ruošiasi sulaukti galimai drastiškos bausmės, kuri gali dar labiau sumažinti pasitikėjimą paskolų programų vientisumu.