Un fraudator din Maryland escrocă 523.700 de dolari – riscă 20 de ani de închisoare!

Un fraudator din Maryland escrocă 523.700 de dolari – riscă 20 de ani de închisoare!

Edward McCorkle, un bărbat de 37 de ani din comitatul Baltimore, Maryland, a pledat vinovat pentru fraudă electronică. Aceasta a implicat redirecționarea frauduloasă a împrumuturilor COVID-19 pe care le folosea pentru cheltuieli personale și achiziții imobiliare. Potrivit Daily Hodl, McCorkle riscă o posibilă pedeapsă de până la 20 de ani de închisoare, urmată de trei ani de încercare.

McCorkle și un complice au înșelat diferite instituții financiare pentru a solicita împrumuturi pentru Programul de protecție a salariilor (PPP) și împrumuturi pentru dezastre pentru prejudicii economice (EIDL). Eforturile sale frauduloase au urmărit să asigure un total de 946.500 USD în împrumuturi false. În cele din urmă, însă, a reușit să fure 523.700 de dolari, pe care i-a folosit în scopuri personale.

Utilizarea frauduloasă a împrumuturilor

Rechizitoriul susține că McCorkle a furnizat informații false despre angajatori în cererile sale de împrumut și a depus declarații fiscale false. Fondurile folosite au fost folosite în mai multe achiziții personale, inclusiv reabilitarea proprietății, rambursări cu cardul de credit și retrageri mari de numerar.

Unele tranzacții notabile includ:

• 5. Juni: Über 98.000 Dollar abgehoben, darunter ein Scheck über 49.100 Dollar, der an McCorkle ausgestellt war.
• 15. Juni: Zwei Abhebungen in Höhe von über 28.000 Dollar.
• 19. Juni: Eine Abhebung von 14.500 Dollar.

Fondurile rămase din împrumut au fost accesate prin retrageri de numerar, achiziții cu cardul de debit și plăți electronice din iunie până în septembrie. Până la 1 octombrie, soldul contului era de doar aproximativ 3.400 USD.

Acest caz reprezintă un alt indiciu al problemelor ample din jurul activității frauduloase în timpul pandemiei de COVID-19. Afirmațiile lui McCorkle arată cum unele persoane au beneficiat de măsurile de urgență destinate inițial să ajute companiile și persoanele aflate în dificultate financiară.

Ancheta guvernamentală continuă în timp ce McCorkle se pregătește să se confrunte cu o eventuală sancțiune drastică care ar putea eroda și mai mult încrederea în integritatea programelor de împrumut.