Suche
Mein Konto
Podvodník z Marylandu podvedie 523 700 dolárov – hrozí mu 20 rokov väzenia!
Edward McCorkle z Marylandu sa priznal k podvodu vo výške 523 700 dolárov na pôžičkách COVID-19 a hrozí mu 20 rokov väzenia.
Podvodník z Marylandu podvedie 523 700 dolárov – hrozí mu 20 rokov väzenia!
Edward McCorkle, 37-ročný z Baltimore County, Maryland, sa priznal k podvodu s drôtmi. Išlo o podvodné presmerovanie úverov COVID-19, ktoré použil na osobné výdavky a nákupy nehnuteľností. Podľa Daily Hodl hrozí McCorkleovi možný trest až 20 rokov väzenia, po ktorom budú nasledovať tri roky podmienečne.
McCorkle a jeho komplic podviedli rôzne finančné inštitúcie, aby požiadali o pôžičky v rámci programu ochrany výplaty (PPP) a pôžičky na katastrofu pri ekonomickom úraze (EIDL). Jeho podvodné snahy smerovali k zaisteniu falošných pôžičiek v celkovej výške 946 500 dolárov. Nakoniec sa mu však podarilo ukradnúť 523 700 dolárov, ktoré použil na osobné účely.
Podvodné využívanie pôžičiek
Obžaloba tvrdí, že McCorkle vo svojich žiadostiach o pôžičku uviedol nepravdivé informácie o zamestnávateľoch a podal nepravdivé daňové priznania. Použité prostriedky išli na niekoľko osobných nákupov vrátane sanácie majetku, splácania kreditných kariet a veľkých výberov hotovosti.
Niektoré pozoruhodné transakcie zahŕňajú:
- 5. Juni: Über 98.000 Dollar abgehoben, darunter ein Scheck über 49.100 Dollar, der an McCorkle ausgestellt war.
- 15. Juni: Zwei Abhebungen in Höhe von über 28.000 Dollar.
- 19. Juni: Eine Abhebung von 14.500 Dollar.
Zvyšné úverové prostriedky boli čerpané prostredníctvom hotovostných výberov, nákupov debetnými kartami a elektronických platieb od júna do septembra. K 1. októbru bol zostatok na účte len okolo 3 400 USD.
Tento prípad predstavuje ďalší náznak rozsiahlych problémov súvisiacich s podvodnými aktivitami počas pandémie COVID-19. McCorkleove tvrdenia ukazujú, ako niektorí jednotlivci profitovali z núdzových opatrení pôvodne určených na pomoc spoločnostiam a jednotlivcom vo finančnej tiesni.
Vládne vyšetrovanie pokračuje, keďže McCorkle sa pripravuje čeliť potenciálne drastickému trestu, ktorý by mohol ešte viac narušiť dôveru v integritu úverových programov.