Florida investiga a JPMorgan: ¡La banca en la sombra en el punto de mira!

Florida investiga a JPMorgan: ¡La banca en la sombra en el punto de mira!

El 16 de noviembre de 2025, el fiscal general de Florida, James Uthmeier, abrió una investigación sobre JPMorgan Chase. Esta investigación se refiere a supuestas operaciones de desbancarización vinculadas a opositores políticos de la administración Biden. Uthmeier alega que JPMorgan estuvo involucrado en las actividades de desbancarización de Trump Media & Technology Group (TMTG) antes de que la empresa saliera a bolsa.

La declaración de Uthmeier afirma que JPMorgan ha solicitado amplia información a TMTG que no está relacionada con las prácticas comerciales de la empresa. También se alega que JPMorgan pasó información bancaria confidencial al Departamento de Justicia (DOJ) sin causa suficiente. Uthmeier sostiene que ha habido un esfuerzo coordinado por parte de la administración Biden para monitorear TMTG.

Investigaciones y acusaciones

JPMorgan ya había establecido una relación bancaria con la empresa después de la fundación de TMTG. Una fecha importante en este contexto fue el 28 de marzo de 2023, cuando el Departamento de Justicia solicitó a JPMorgan que presentara documentos relacionados con TMTG. Estos registros incluían incluso documentos que existían antes de la fundación de TMTG.

Tras las investigaciones del Departamento de Justicia, JPMorgan comenzó a interrogar a los funcionarios de TMTG sobre transacciones pasadas. JPMorgan llamó a esto “diligencia debida”, pero Uthmeier sostiene que estas solicitudes eran pretextuales e inconsistentes con su objetivo declarado. De particular preocupación es el hecho de que JPMorgan notificó a TMTG el cierre de sus cuentas bancarias tras la fusión de la empresa en marzo de 2024.

Contexto político

Uthmeier también señaló la conexión con la Operación Arctic Frost en una carta que detalla las acusaciones contra JPMorgan. Esta operación, en la que participó un miembro del Departamento de Justicia, Jack Smith, está investigando el esquema de "electores falsos" de las elecciones de 2020. Uthmeier señala un esfuerzo coordinado entre la administración Biden y el Departamento de Justicia para justificar acciones potencialmente motivadas políticamente contra TMTG.

Las graves acusaciones y la naturaleza de las medidas adoptadas plantean dudas sobre la integridad y posibles motivos políticos. Queda por ver qué conclusiones surgirán de la investigación en curso y cómo podría afectar esta situación a las empresas afectadas y a su financiación.

Puede encontrar información completa y actualizaciones sobre este caso en las plataformas de medios relevantes, incluido Daily Hodl.