Flórida investiga JPMorgan: Shadow banking em foco!

Flórida investiga JPMorgan: Shadow banking em foco!

Em 16 de novembro de 2025, o procurador-geral da Flórida, James Uthmeier, abriu uma investigação sobre o JPMorgan Chase. Esta investigação diz respeito a alegadas operações de desbancificação ligadas a opositores políticos da administração Biden. Uthmeier alega que o JPMorgan estava envolvido nas atividades de desbancarização do Trump Media & Technology Group (TMTG) antes de a empresa abrir o capital.

A declaração de Uthmeier afirma que o JPMorgan solicitou informações extensas à TMTG que não estão relacionadas às práticas comerciais da empresa. Também é alegado que o JPMorgan transmitiu informações bancárias confidenciais ao Departamento de Justiça (DOJ) sem justa causa. Uthmeier argumenta que houve um esforço coordenado por parte da administração Biden para monitorar o TMTG.

Investigações e alegações

O JPMorgan já havia estabelecido um relacionamento bancário com a empresa após a fundação da TMTG. Uma data significativa neste contexto foi 28 de março de 2023, quando o DOJ solicitou ao JPMorgan que produzisse documentos relacionados ao TMTG. Esses registros incluíam até documentos que existiam antes da fundação do TMTG.

Após as investigações do DOJ, o JPMorgan começou a questionar os funcionários do TMTG sobre transações anteriores. O JPMorgan chamou isso de “due diligence”, mas Uthmeier argumenta que essas solicitações eram pretextuais e inconsistentes com o objetivo declarado. Particularmente preocupante é o facto de a JPMorgan ter notificado a TMTG do encerramento das suas contas bancárias na sequência da fusão da empresa em março de 2024.

Contexto político

Uthmeier também observou a conexão com a Operação Arctic Frost em uma carta detalhando as acusações contra o JPMorgan. Esta operação, que envolveu um membro do DOJ, Jack Smith, está investigando o esquema de “Falsos Eleitores” das eleições de 2020. Uthmeier observa um esforço coordenado entre a administração Biden e o DOJ para justificar ações potencialmente motivadas politicamente contra o TMTG.

As graves alegações e a natureza das medidas tomadas levantam questões sobre a integridade e possíveis motivos políticos. Resta saber que outras conclusões surgirão da investigação em curso e como esta situação poderá afetar as empresas afetadas e o seu financiamento.

Informações completas e atualizações sobre este caso podem ser encontradas em plataformas de mídia relevantes, incluindo Daily Hodl.