国际刑警组织破获数十亿美元诈骗案：查获4.39亿美元！

国际刑警组织破获数十亿美元诈骗案：查获4.39亿美元！

国际刑警组织捣毁了一个在 2025 年 4 月至 8 月期间在 40 多个国家运作的大规模金融犯罪网络。这次名为 HAECHI 的行动帮助确保了超过 4.39 亿美元的现金、加密货币和其他资产的安全。这笔钱是各种骗局造成的大规模网络欺诈、洗钱和加密货币欺诈的结果。

作为这项全面调查的一部分，超过 68,000 个银行账户被封锁，近 400 个数字钱包被冻结。仅被盗加密货币就被追回价值 1600 万美元。国际刑警组织及其合作伙伴开展的工作展示了国际合作打击金融犯罪的有效性。

诈骗手段多样

HAECHI 行动破获了各种诈骗，包括爱情诈骗、网络钓鱼攻击、非法赌博团伙和复杂的商业电子邮件。尤其令人不安的是，葡萄牙发现一个组织挪用贫困家庭的福利金。这种做法足见肇事者的肆无忌惮。

在泰国，警方成功从一起商业电子邮件诈骗中查获 660 万美元。该骗局的目标是一家日本公司，该公司似乎是精心组织的骗局的受害者。该行动的成功被视为国际交流和尖端技术对于打击金融犯罪的重要性的证据。

保护无辜者和未来的挑战

国际刑警组织金融犯罪和反腐败中心临时主任 Theos Badege 强调了 HAECHI 行动的成功。他呼吁所有成员国加强合作，打击网络犯罪。国际刑警组织官员强调，区块链取证的使用使犯罪分子越来越难以不被发现。

尽管如此，人们仍然担心，随着执法力度的加强，欺诈者将很快转向新的平台和策略。为了应对这一趋势，各国之间持续的合作至关重要。只有共同行动，才能有效打击金融犯罪。