SEC съди измамници: Разкрита е схема на Rev Ponzi за 112 милиона долара!

SEC съди измамници: Разкрита е схема на Rev Ponzi за 112 милиона долара!

Комисията за ценни книжа и борси на САЩ (SEC) заведе дело срещу трима души, обвинени в участие в измамни предложения на ценни книжа и злоупотреба със средства на инвеститори. Ответниците са Тайно Лопес и Александър Мехр, съоснователи на Retail Ecommerce Ventures LLC (REV) и главен оперативен директор Мая Бъркенроуд. Според SEC тримата са събрали приблизително 112 милиона долара чрез предполагаеми измамни продажби на ценни книжа от осем компании от портфейла на REV от април 2020 г. до ноември 2022 г.

Засегнатите компании включват добре известни марки като Brahms, Dress Barn, Franklin Mint, Linens 'N Things, Modell's Sporting Goods Online, Pier 1 Imports, RadioShack и Stein Mart. SEC установи, че обвиняемите са продали необезпечени облигации с обещана годишна възвръщаемост до 25% и членски единици, които предлагат месечни преференциални дивиденти до 2,083%.

Подвеждаща информация и плащания, подобни на Ponzi

Основно обвинение от SEC е, че предложенията предават съществено невярна информация относно успеха и рентабилността на бизнес модела и сигурността на инвестициите. Въпреки че някои от търговските марки на REV генерираха приходи, това не беше печелившо.

Разследването на SEC установи, че най-малко 5,9 милиона долара, изплатени на инвеститори, са подобни на Ponzi плащания, финансирани с пари от други инвеститори. За да поддържат външния вид на успешен бизнес, обвиняемите плащат обещана възвръщаемост на съществуващи инвеститори, използвайки нови средства или средства от други марки за търговия на дребно REV. SEC вижда тази тактика като класически случай на измама.

Злоупотреба с инвеститорски средства

Освен това обвиняемите бяха обвинени в злоупотреба с приблизително 16,1 милиона долара инвеститорски средства за лични цели. Това показва мащаба на измамните дейности, извършвани от López и Mehr и Burkenroad. Случаят подчертава тъмната страна на електронната търговия и необходимостта инвеститорите да бъдат скептични и да проведат задълбочено проучване, преди да инвестират средствата си.

Поради това SEC обърна внимание на сериозната ситуация, за да защити инвеститорите и да възстанови доверието на пазара. Съдебното действие срещу тези три лица е част от по-широк подход за борба с измамната дейност във финансовия сектор.