Suche
Mein Konto
SEC žaluje podvodníky: Ponziho schéma v hodnotě 112 milionů dolarů odhaleno!
US SEC žaluje zakladatele maloobchodního elektronického obchodu kvůli Ponziho schématu a podvodným nabídkám cenných papírů – postiženo 112 milionů dolarů.
SEC žaluje podvodníky: Ponziho schéma v hodnotě 112 milionů dolarů odhaleno!
Americká komise pro cenné papíry a burzy (SEC) podala žalobu na tři osoby obviněné z účasti na podvodných nabídkách cenných papírů a zneužití finančních prostředků investorů. Obžalovaní jsou Taino Lopez a Alexander Mehr, spoluzakladatelé Retail Ecommerce Ventures LLC (REV), a COO Maya Burkenroad. Podle SEC tyto tři údajně získaly přibližně 112 milionů dolarů prostřednictvím údajně podvodných prodejů cenných papírů od osmi společností z portfolia REV od dubna 2020 do listopadu 2022.
Mezi dotčené společnosti patří známé značky jako Brahms, Dress Barn, Franklin Mint, Linens 'N Things, Modell's Sporting Goods Online, Pier 1 Imports, RadioShack a Stein Mart. SEC zjistila, že obžalovaní prodávali nezajištěné dluhopisy se slibovanými ročními výnosy až 25 % a členské jednotky, které nabízely měsíční preferované dividendy až 2,083 %.
Zavádějící informace a platby podobné Ponzi
Ústředním tvrzením SEC je, že nabídky poskytovaly podstatně nepravdivé informace o úspěchu a ziskovosti obchodního modelu a bezpečnosti investic. Přestože některé maloobchodní značky REV generovaly příjmy, nebyly ziskové.
Vyšetřování SEC zjistilo, že nejméně 5,9 milionu dolarů vyplacených investorům byly platby podobné Ponziho financované z peněz od jiných investorů. Aby si zachovali zdání úspěšného podnikání, vypláceli obžalovaní slíbené výnosy stávajícím investorům pomocí nových fondů nebo prostředků od jiných maloobchodních značek REV. SEC považuje tuto taktiku za klasický případ podvodu.
Zneužívání prostředků investorů
Kromě toho byli obžalovaní obviněni ze zneužití přibližně 16,1 milionu dolarů v investičních fondech pro osobní účely. To ukazuje rozsah podvodných činností prováděných López a Mehr a Burkenroad. Případ zdůrazňuje temnou stránku elektronického obchodování a potřebu investorů být skeptičtí a před investováním svých prostředků provést důkladný průzkum.
SEC se proto vážnou situací zabývala, aby ochránila investory a obnovila důvěru v trh. Žaloba proti těmto třem jednotlivcům je součástí širšího přístupu k boji proti podvodné činnosti ve finančním sektoru.