La SEC demanda a estafadores: ¡Se revela un esquema Rev Ponzi de 112 millones de dólares!

La SEC demanda a estafadores: ¡Se revela un esquema Rev Ponzi de 112 millones de dólares!

La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) ha presentado una demanda contra tres personas acusadas de participar en ofertas de valores fraudulentas y malversación de fondos de inversores. Los acusados ​​son Taino Lopez y Alexander Mehr, cofundadores de Retail Ecommerce Ventures LLC (REV) y la directora de operaciones Maya Burkenroad. Según la SEC, los tres supuestamente recaudaron aproximadamente 112 millones de dólares mediante ventas supuestamente fraudulentas de valores de ocho empresas de la cartera de REV desde abril de 2020 hasta noviembre de 2022.

Las empresas afectadas incluyen marcas conocidas como Brahms, Dress Barn, Franklin Mint, Linens 'N Things, Modell's Sporting Goods Online, Pier 1 Imports, RadioShack y Stein Mart. La SEC descubrió que los demandados vendieron bonos no garantizados con rendimientos anuales prometidos de hasta el 25% y unidades de membresía que ofrecían dividendos preferentes mensuales de hasta el 2,083%.

Información engañosa y pagos tipo Ponzi

Una acusación central de la SEC es que las ofertas transmitían información materialmente falsa sobre el éxito y la rentabilidad del modelo de negocio y la seguridad de las inversiones. Aunque algunas de las marcas minoristas de REV generaron ingresos, no fueron rentables.

La investigación de la SEC encontró que al menos 5,9 millones de dólares pagados a los inversores eran pagos tipo Ponzi financiados con dinero de otros inversores. Para mantener la apariencia de un negocio exitoso, los demandados pagaron los rendimientos prometidos a los inversores existentes utilizando fondos nuevos o fondos de otras marcas minoristas de REV. La SEC ve esta táctica como un caso clásico de fraude.

Abuso de fondos de inversores

Además, los acusados ​​fueron acusados ​​de utilizar indebidamente aproximadamente 16,1 millones de dólares en fondos de inversores para fines personales. Esto muestra el alcance de las actividades fraudulentas llevadas a cabo por López y Mehr y Burkenroad. El caso pone de relieve el lado oscuro del comercio electrónico y la necesidad de que los inversores sean escépticos y realicen una investigación exhaustiva antes de invertir sus fondos.

Por tanto, la SEC ha abordado la grave situación para proteger a los inversores y restablecer la confianza en el mercado. La acción legal contra estos tres individuos es parte de un enfoque más amplio para combatir la actividad fraudulenta en el sector financiero.