Suche
Mein Konto
SEC kaebab petturid kohtusse: 112 miljoni dollari suurune Rev Ponzi skeem avalikustati!
USA SEC kaebas jaemüügi e-kaubanduse asutaja Ponzi skeemi ja petturlike väärtpaberipakkumiste pärast kohtusse – mõjutatud on 112 miljonit dollarit.
SEC kaebab petturid kohtusse: 112 miljoni dollari suurune Rev Ponzi skeem avalikustati!
USA väärtpaberi- ja börsikomisjon (SEC) esitas kohtusse hagi kolme inimese vastu, keda süüdistatakse väärtpaberite pettuses ja investorite raha väärkasutamises. Kostjad on Retail Ecommerce Ventures LLC (REV) kaasasutajad Taino Lopez ja Alexander Mehr ning tegevjuht Maya Burkenroad. SEC-i andmetel kogusid kolmik väidetavalt ligikaudu 112 miljonit dollarit kaheksa REV-i portfelliettevõtte väärtpaberite väidetavalt petturliku müügi kaudu ajavahemikus 2020. aasta aprillist 2022. aasta novembrini.
Mõjutatud ettevõtete hulka kuuluvad sellised tuntud kaubamärgid nagu Brahms, Dress Barn, Franklin Mint, Linens 'N Things, Modell's Sporting Goods Online, Pier 1 Imports, RadioShack ja Stein Mart. SEC leidis, et kostjad müüsid tagatiseta võlakirju, mille lubatud aastane tootlus oli kuni 25%, ja liikmeosakuid, mis pakkusid igakuist eelisdividendi kuni 2,083%.
Eksitav teave ja Ponzi-laadsed maksed
SECi keskne väide on, et pakkumistega edastati sisuliselt valeinformatsiooni ärimudeli edukuse ja kasumlikkuse ning investeeringute turvalisuse kohta. Kuigi mõned REV-i jaemüügibrändid teenisid tulu, ei olnud see kasumlik.
SECi uurimine leidis, et vähemalt 5,9 miljonit dollarit, mis investoritele välja maksti, olid Ponzi-laadsed maksed, mida rahastati teiste investorite rahaga. Eduka äri välimuse säilitamiseks maksid süüdistatavad olemasolevatele investoritele lubatud tootlust uute fondide või teiste REV jaekaubandusbrändide fondide abil. SEC näeb seda taktikat klassikalise pettusejuhtumina.
Investorite raha kuritarvitamine
Lisaks süüdistati süüdistatavaid umbes 16,1 miljoni dollari suuruse investori raha kuritarvitamises isiklikel eesmärkidel. See näitab Lópezi ja Mehri ning Burkenroadi pettuste ulatust. Juhtum toob esile e-kaubanduse varjukülje ning investorite vajaduse olla skeptilised ja teha enne oma vahendite investeerimist põhjalikud uuringud.
SEC on seetõttu tõsise olukorraga tegelenud, et kaitsta investoreid ja taastada usaldus turu vastu. Nende kolme isiku vastu algatatud hagi on osa laiemast lähenemisviisist, mille eesmärk on võidelda finantssektoris toimuva pettusega.