Suche
Mein Konto
SEC tužio prevarante: otkrivena shema Rev Ponzi vrijedna 112 milijuna dolara!
US SEC tužio osnivača Retail Ecommerce Ventures zbog Ponzi sheme i lažnih ponuda vrijednosnih papira – pogođeno 112 milijuna dolara.
SEC tužio prevarante: otkrivena shema Rev Ponzi vrijedna 112 milijuna dolara!
Američka Komisija za vrijednosne papire i burzu (SEC) podigla je tužbu protiv tri osobe optužene za sudjelovanje u lažnim ponudama vrijednosnih papira i zlouporabu sredstava ulagatelja. Optuženi su Taino Lopez i Alexander Mehr, suosnivači Retail Ecommerce Ventures LLC (REV) i COO Maya Burkenroad. Prema SEC-u, njih troje navodno je prikupilo približno 112 milijuna dolara navodnom lažnom prodajom vrijednosnih papira osam kompanija REV portfelja od travnja 2020. do studenog 2022.
Pogođene tvrtke uključuju poznate robne marke kao što su Brahms, Dress Barn, Franklin Mint, Linens 'N Things, Modell's Sporting Goods Online, Pier 1 Imports, RadioShack i Stein Mart. SEC je utvrdio da su optuženici prodavali neosigurane obveznice s obećanim godišnjim prinosima do 25% i članskim jedinicama koje su nudile mjesečne povlaštene dividende do 2,083%.
Zavaravajuće informacije i plaćanja poput Ponzija
Središnja tvrdnja SEC-a je da su ponude prenosile materijalno lažne informacije o uspjehu i profitabilnosti poslovnog modela i sigurnosti ulaganja. Iako su neki REV-ovi maloprodajni brendovi ostvarili prihod, nisu bili profitabilni.
Istraga SEC-a otkrila je da su najmanje 5,9 milijuna dolara isplaćenih ulagačima bila plaćanja slična Ponziju financirana novcem drugih ulagača. Kako bi održali privid uspješnog poslovanja, optuženici su isplaćivali obećane povrate postojećim ulagačima koristeći nova sredstva ili sredstva drugih REV maloprodajnih marki. SEC ovu taktiku vidi kao klasičan slučaj prijevare.
Zlouporaba sredstava investitora
Osim toga, optuženici su optuženi za zlouporabu približno 16,1 milijuna dolara ulagačkih sredstava u osobne svrhe. Ovo pokazuje opseg prijevarnih aktivnosti koje provode López i Mehr i Burkenroad. Slučaj naglašava tamnu stranu e-trgovine i potrebu da ulagači budu skeptični i provedu temeljito istraživanje prije nego što ulože svoja sredstva.
SEC se stoga pozabavio ozbiljnom situacijom kako bi zaštitio ulagače i vratio povjerenje u tržište. Pravni postupak protiv ove tri osobe dio je šireg pristupa borbi protiv prijevarnih aktivnosti u financijskom sektoru.