Suche
Mein Konto
A SEC bepereli a csalókat: 112 millió dolláros Rev Ponzi-séma kiderült!
Az US SEC bepereli a Retail Ecommerce Ventures alapítóját a Ponzi-rendszer és a csaló értékpapír-kibocsátás miatt – 112 millió dollárt érint.
A SEC bepereli a csalókat: 112 millió dolláros Rev Ponzi-séma kiderült!
Az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyelete (SEC) pert indított három ember ellen, akiket csalárd értékpapír-kibocsátással és befektetői pénzeszközökkel való visszaéléssel vádolnak. A vádlottak Taino Lopez és Alexander Mehr, a Retail Ecommerce Ventures LLC (REV) társalapítói, valamint Maya Burkenroad vezérigazgató. A SEC szerint 2020 áprilisa és 2022 novembere között állítólag körülbelül 112 millió dollárt gyűjtöttek be nyolc REV portfólióvállalat értékpapírjainak állítólagos csalárd értékesítésével.
Az érintett cégek közé tartoznak olyan jól ismert márkák, mint a Brahms, a Dress Barn, a Franklin Mint, a Linens 'N Things, a Modell's Sporting Goods Online, a Pier 1 Imports, a RadioShack és a Stein Mart. A SEC megállapította, hogy a vádlottak fedezetlen kötvényeket adtak el legfeljebb 25%-os ígért éves hozammal, és tagsági egységeket, amelyek legfeljebb 2,083%-os havi elsőbbségi osztalékot kínáltak.
Félrevezető információk és Ponzi-szerű fizetések
A SEC központi állítása, hogy az ajánlatok lényegesen hamis információkat közvetítettek az üzleti modell sikerességéről és jövedelmezőségéről, valamint a befektetések biztonságáról. Bár a REV néhány kiskereskedelmi márkája bevételt termelt, nem volt nyereséges.
A SEC vizsgálata megállapította, hogy legalább 5,9 millió dollárt fizettek ki a befektetőknek Ponzi-szerű kifizetések, amelyeket más befektetők pénzéből finanszíroztak. A sikeres vállalkozás látszatának megőrzése érdekében a vádlottak ígért hozamot fizettek a meglévő befektetőknek új alapok vagy más REV lakossági márkák alapjaiból. A SEC ezt a taktikát a csalás klasszikus esetének tekinti.
Visszaélés a befektetői alapokkal
Ezenkívül a vádlottakat azzal vádolták, hogy személyes célokra mintegy 16,1 millió dollárnyi befektetői alappal visszaéltek. Ez mutatja a López és a Mehr és a Burkenroad által végrehajtott csaló tevékenységek mértékét. Az eset rávilágít az e-kereskedelem árnyoldalára, és arra, hogy a befektetőknek szkeptikusnak kell lenniük, és alapos kutatást kell végezniük, mielőtt befektetnék a pénzüket.
A SEC ezért foglalkozott a súlyos helyzettel a befektetők védelme és a piacba vetett bizalom helyreállítása érdekében. Az e három személy elleni jogi eljárás a pénzügyi szektorban elkövetett csalás elleni küzdelem tágabb megközelítésének része.