La SEC fa causa ai truffatori: svelato lo schema Ponzi Rev da 112 milioni di dollari!

La SEC fa causa ai truffatori: svelato lo schema Ponzi Rev da 112 milioni di dollari!

La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha intentato una causa contro tre persone accusate di aver effettuato offerte fraudolente di titoli e di aver utilizzato in modo improprio i fondi degli investitori. Gli imputati sono Taino Lopez e Alexander Mehr, co-fondatori di Retail Ecommerce Ventures LLC (REV) e COO Maya Burkenroad. Secondo la SEC, i tre avrebbero raccolto circa 112 milioni di dollari attraverso presunte vendite fraudolente di titoli di otto società del portafoglio REV da aprile 2020 a novembre 2022.

Tra le aziende interessate figurano marchi noti come Brahms, Dress Barn, Franklin Mint, Linens 'N Things, Modell's Sporting Goods Online, Pier 1 Imports, RadioShack e Stein Mart. La SEC ha scoperto che gli imputati vendevano obbligazioni non garantite con rendimenti annuali promessi fino al 25% e quote associative che offrivano dividendi mensili preferenziali fino al 2,083%.

Informazioni fuorvianti e pagamenti tipo Ponzi

Un'accusa centrale della SEC è che le offerte fornivano informazioni sostanzialmente false sul successo e la redditività del modello di business e sulla sicurezza degli investimenti. Sebbene alcuni dei marchi al dettaglio di REV abbiano generato entrate, non sono state redditizie.

L'indagine della SEC ha rilevato che almeno 5,9 milioni di dollari pagati agli investitori erano pagamenti di tipo Ponzi finanziati con denaro di altri investitori. Per mantenere l'apparenza di un'attività di successo, gli imputati hanno pagato i rendimenti promessi agli investitori esistenti utilizzando nuovi fondi o fondi di altri marchi di vendita al dettaglio REV. La SEC vede questa tattica come un classico caso di frode.

Abuso dei fondi degli investitori

Inoltre, gli imputati sono stati accusati di aver utilizzato in modo improprio circa 16,1 milioni di dollari di fondi degli investitori per scopi personali. Ciò dimostra la portata delle attività fraudolente svolte da López e Mehr e Burkenroad. Il caso evidenzia il lato oscuro dell’e-commerce e la necessità per gli investitori di essere scettici e condurre ricerche approfondite prima di investire i propri fondi.

La SEC ha quindi affrontato la grave situazione per proteggere gli investitori e ripristinare la fiducia nel mercato. L'azione legale contro questi tre individui rientra in un approccio più ampio volto a combattere le attività fraudolente nel settore finanziario.