Suche
Mein Konto
SEC iesūdz krāpniekus: 112 miljonu dolāru Rev Ponzi shēma ir atklāta!
ASV SEC iesūdz tiesā mazumtirdzniecības e-komercijas uzņēmumu dibinātāju par Ponzi shēmu un krāpnieciskiem vērtspapīru piedāvājumiem — ietekmēti 112 miljoni USD.
SEC iesūdz krāpniekus: 112 miljonu dolāru Rev Ponzi shēma ir atklāta!
ASV Vērtspapīru un biržu komisija (SEC) iesniegusi tiesā prasību pret trim personām, kuras apsūdzētas krāpnieciskos vērtspapīru piedāvājumos un investoru līdzekļu ļaunprātīgā izmantošanā. Apsūdzētie ir Taino Lopess un Aleksandrs Mers, Retail Ecommerce Ventures LLC (REV) līdzdibinātāji, un COO Maya Burkenroad. Saskaņā ar SEC datiem, trīs, iespējams, piesaistīja aptuveni 112 miljonus ASV dolāru, iespējams, krāpnieciski pārdodot astoņu REV portfeļa uzņēmumu vērtspapīrus no 2020. gada aprīļa līdz 2022. gada novembrim.
Ietekmētie uzņēmumi ir tādi labi zināmi zīmoli kā Brahms, Dress Barn, Franklin Mint, Linens 'N Things, Modell's Sporting Goods Online, Pier 1 Imports, RadioShack un Stein Mart. SEC konstatēja, ka apsūdzētie pārdeva nenodrošinātas obligācijas ar apsolīto gada atdevi līdz 25% un dalības vienības, kas piedāvāja ikmēneša vēlamās dividendes līdz 2,083%.
Maldinoša informācija un Ponzi līdzīgi maksājumi
Galvenais SEC apgalvojums ir par to, ka piedāvājumos tika sniegta būtiski nepatiesa informācija par biznesa modeļa panākumiem un rentabilitāti un ieguldījumu drošību. Lai gan daži no REV mazumtirdzniecības zīmoliem radīja ieņēmumus, tas nebija rentabls.
SEC izmeklēšanā atklājās, ka vismaz 5,9 miljoni dolāru, kas izmaksāti investoriem, bija Ponzi līdzīgi maksājumi, kas finansēti ar citu investoru naudu. Lai saglabātu veiksmīga biznesa izskatu, apsūdzētie maksāja apsolīto atdevi esošajiem investoriem, izmantojot jaunus fondus vai līdzekļus no citiem REV mazumtirdzniecības zīmoliem. SEC šo taktiku uzskata par klasisku krāpšanas gadījumu.
Investoru līdzekļu ļaunprātīga izmantošana
Turklāt apsūdzētie tika apsūdzēti par aptuveni 16,1 miljona dolāru ieguldītāju līdzekļu ļaunprātīgu izmantošanu personīgām vajadzībām. Tas parāda López un Mehr un Burkenroad veikto krāpniecisko darbību apmēru. Lieta izceļ e-komercijas ēnas puses un nepieciešamību investoriem būt skeptiskiem un veikt rūpīgu izpēti pirms līdzekļu ieguldīšanas.
Tāpēc SEC ir pievērsusies nopietnajai situācijai, lai aizsargātu investorus un atjaunotu uzticību tirgum. Tiesvedība pret šīm trim personām ir daļa no plašākas pieejas, lai apkarotu krāpnieciskas darbības finanšu sektorā.