SEC klaagt fraudeurs aan: Ponzi-regeling van $ 112 miljoen onthuld!

SEC klaagt fraudeurs aan: Ponzi-regeling van $ 112 miljoen onthuld!

De Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) heeft een rechtszaak aangespannen tegen drie mensen die ervan worden beschuldigd betrokken te zijn bij het frauduleus aanbieden van effecten en het misbruiken van beleggersfondsen. De beklaagden zijn Taino Lopez en Alexander Mehr, medeoprichters van Retail Ecommerce Ventures LLC (REV), en COO Maya Burkenroad. Volgens de SEC zouden de drie tussen april 2020 en november 2022 ongeveer $112 miljoen hebben opgehaald via de vermeende frauduleuze verkoop van effecten van acht REV-portfoliobedrijven.

Tot de getroffen bedrijven behoren bekende merken als Brahms, Dress Barn, Franklin Mint, Linens 'N Things, Modell's Sporting Goods Online, Pier 1 Imports, RadioShack en Stein Mart. De SEC ontdekte dat de beklaagden ongedekte obligaties verkochten met beloofde jaarlijkse rendementen tot 25% en lidmaatschapseenheden die maandelijks preferente dividenden boden tot 2,083%.

Misleidende informatie en Ponzi-achtige betalingen

Een centrale bewering van de SEC is dat de aanbiedingen wezenlijk valse informatie bevatten over het succes en de winstgevendheid van het bedrijfsmodel en de veiligheid van de investeringen. Hoewel sommige retailmerken van REV inkomsten genereerden, was het niet winstgevend.

Uit het onderzoek van de SEC bleek dat ten minste 5,9 miljoen dollar die aan investeerders werd uitbetaald, Ponzi-achtige betalingen waren, gefinancierd met geld van andere investeerders. Om de schijn van een succesvol bedrijf in stand te houden, betaalden de beklaagden beloofde rendementen aan bestaande investeerders met behulp van nieuwe fondsen of fondsen van andere REV-retailmerken. De SEC beschouwt deze tactiek als een klassiek geval van fraude.

Misbruik van beleggersfondsen

Bovendien werden de beklaagden beschuldigd van misbruik van ongeveer $ 16,1 miljoen aan beleggersfondsen voor persoonlijke doeleinden. Dit toont de omvang aan van de frauduleuze activiteiten van López en Mehr en Burkenroad. De zaak benadrukt de donkere kant van e-commerce en de noodzaak voor investeerders om sceptisch te zijn en grondig onderzoek te doen voordat ze hun geld beleggen.

De SEC heeft daarom de ernstige situatie aangepakt om beleggers te beschermen en het vertrouwen in de markt te herstellen. De juridische stappen tegen deze drie personen maken deel uit van een bredere aanpak om frauduleuze activiteiten in de financiële sector te bestrijden.