Suche
Mein Konto
SEC saksøker svindlere: Rev Ponzi-ordningen på $112 millioner avslørt!
US SEC saksøker grunnlegger av e-handelsforetak i detaljhandel over Ponzi-ordningen og falske verdipapirtilbud – $112 millioner berørt.
SEC saksøker svindlere: Rev Ponzi-ordningen på $112 millioner avslørt!
US Securities and Exchange Commission (SEC) har anlagt søksmål mot tre personer som er anklaget for å ha deltatt i falske verdipapirtilbud og misbruk av investormidler. De saksøkte er Taino Lopez og Alexander Mehr, medgründerne av Retail Ecommerce Ventures LLC (REV), og COO Maya Burkenroad. I følge SEC skal de tre ha samlet inn omtrent 112 millioner dollar gjennom angivelig uredelig salg av verdipapirer fra åtte REV-porteføljeselskaper fra april 2020 til november 2022.
De berørte selskapene inkluderer kjente merker som Brahms, Dress Barn, Franklin Mint, Linens 'N Things, Modell's Sporting Goods Online, Pier 1 Imports, RadioShack og Stein Mart. SEC fant at de saksøkte solgte usikrede obligasjoner med lovet årlig avkastning på opptil 25 % og medlemsenheter som tilbød månedlig foretrukket utbytte på opptil 2,083 %.
Villedende informasjon og Ponzi-lignende betalinger
En sentral påstand fra SEC er at tilbudene formidlet vesentlig falsk informasjon om suksessen og lønnsomheten til forretningsmodellen og sikkerheten til investeringene. Selv om noen av REVs detaljhandelsmerker genererte inntekter, var det ikke lønnsomt.
SECs undersøkelse fant at minst 5,9 millioner dollar utbetalt til investorer var Ponzi-lignende betalinger finansiert med penger fra andre investorer. For å opprettholde utseendet til en vellykket virksomhet, betalte de tiltalte lovet avkastning til eksisterende investorer ved å bruke nye midler eller midler fra andre REV-butikkmerker. SEC ser på denne taktikken som et klassisk tilfelle av svindel.
Misbruk av investormidler
I tillegg ble de tiltalte anklaget for å ha misbrukt omtrent 16,1 millioner dollar i investormidler til personlige formål. Dette viser omfanget av de bedragerske aktivitetene utført av López og Mehr og Burkenroad. Saken fremhever den mørke siden av e-handel og behovet for at investorer er skeptiske og foretar grundige undersøkelser før de investerer pengene sine.
SEC har derfor tatt tak i den alvorlige situasjonen for å beskytte investorer og gjenopprette tilliten til markedet. Rettssaken mot disse tre personene er en del av en bredere tilnærming for å bekjempe uredelig virksomhet i finanssektoren.