SEC pozywa oszustów: ujawniono program Ponziego o wartości 112 milionów dolarów!

SEC pozywa oszustów: ujawniono program Ponziego o wartości 112 milionów dolarów!

Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) złożyła pozew przeciwko trzem osobom oskarżonym o udział w oszukańczych ofertach papierów wartościowych i niewłaściwe wykorzystanie funduszy inwestorów. Oskarżeni to Taino Lopez i Alexander Mehr, współzałożyciele Retail Ecommerce Ventures LLC (REV) oraz dyrektor operacyjna Maya Burkenroad. Według SEC cała trójka rzekomo zebrała około 112 mln dolarów w wyniku rzekomo oszukańczej sprzedaży papierów wartościowych ośmiu spółek portfelowych REV w okresie od kwietnia 2020 r. do listopada 2022 r.

Do dotkniętych firm należą dobrze znane marki, takie jak Brahms, Dress Barn, Franklin Mint, Linens 'N Things, Modell's Sporting Goods Online, Pier 1 Imports, RadioShack i Stein Mart. SEC ustaliła, że ​​oskarżeni sprzedawali niezabezpieczone obligacje z obiecaną roczną stopą zwrotu do 25% oraz jednostki członkowskie oferujące miesięczne preferowane dywidendy w wysokości do 2,083%.

Wprowadzające w błąd informacje i płatności typu Ponzi

Głównym zarzutem SEC jest to, że oferty zawierały zasadniczo fałszywe informacje na temat sukcesu i rentowności modelu biznesowego oraz bezpieczeństwa inwestycji. Chociaż niektóre marki detaliczne REV generowały przychody, nie były one rentowne.

Dochodzenie SEC wykazało, że co najmniej 5,9 miliona dolarów wypłacone inwestorom to płatności typu Ponzi, finansowane ze środków innych inwestorów. Aby zachować pozory odnoszącego sukcesy biznesu, oskarżeni płacili obiecane zwroty obecnym inwestorom, korzystając z nowych funduszy lub funduszy innych marek detalicznych REV. SEC postrzega tę taktykę jako klasyczny przypadek oszustwa.

Nadużycie środków inwestorów

Ponadto oskarżeni zostali oskarżeni o niewłaściwe wykorzystanie około 16,1 miliona dolarów z funduszy inwestorów do celów osobistych. Pokazuje to zakres oszukańczych działań prowadzonych przez López, Mehr i Burkenroad. Sprawa podkreśla ciemną stronę handlu elektronicznego i potrzebę, aby inwestorzy byli sceptyczni i przeprowadzili dokładne badania przed zainwestowaniem swoich środków.

W związku z tym SEC zajęła się tą poważną sytuacją, aby chronić inwestorów i przywrócić zaufanie do rynku. Postępowanie prawne przeciwko tym trzem osobom stanowi część szerszego podejścia do zwalczania oszustw w sektorze finansowym.