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SEC processa fraudadores: revelado esquema Rev Ponzi de US$ 112 milhões!
SEC dos EUA processa fundador de empreendimentos de comércio eletrônico de varejo por esquema Ponzi e ofertas fraudulentas de títulos – US$ 112 milhões afetados.
SEC processa fraudadores: revelado esquema Rev Ponzi de US$ 112 milhões!
A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) abriu um processo contra três pessoas acusadas de envolvimento em ofertas fraudulentas de valores mobiliários e uso indevido de fundos de investidores. Os réus são Taino Lopez e Alexander Mehr, cofundadores da Retail Ecommerce Ventures LLC (REV), e COO Maya Burkenroad. De acordo com a SEC, os três supostamente levantaram aproximadamente US$ 112 milhões por meio de vendas supostamente fraudulentas de títulos de oito empresas do portfólio REV de abril de 2020 a novembro de 2022.
As empresas afetadas incluem marcas conhecidas como Brahms, Dress Barn, Franklin Mint, Linens 'N Things, Modell's Sporting Goods Online, Pier 1 Imports, RadioShack e Stein Mart. A SEC concluiu que os réus vendiam títulos sem garantia com retornos anuais prometidos de até 25% e unidades de adesão que ofereciam dividendos preferenciais mensais de até 2,083%.
Informações enganosas e pagamentos do tipo Ponzi
Uma alegação central da SEC é que as ofertas transmitiam informações materialmente falsas sobre o sucesso e a rentabilidade do modelo de negócios e a segurança dos investimentos. Embora algumas das marcas de varejo da REV gerassem receitas, não eram lucrativas.
A investigação da SEC descobriu que pelo menos US$ 5,9 milhões pagos aos investidores eram pagamentos do tipo Ponzi, financiados com dinheiro de outros investidores. Para manter a aparência de um negócio de sucesso, os réus pagaram os retornos prometidos aos investidores existentes, utilizando novos fundos ou fundos de outras marcas de varejo REV. A SEC vê esta tática como um caso clássico de fraude.
Abuso de fundos de investidores
Além disso, os réus foram acusados de usar indevidamente aproximadamente US$ 16,1 milhões em fundos de investidores para fins pessoais. Isto mostra a extensão das atividades fraudulentas realizadas por López e Mehr e Burkenroad. O caso destaca o lado negro do comércio eletrónico e a necessidade de os investidores serem cépticos e realizarem pesquisas aprofundadas antes de investirem os seus fundos.
A SEC abordou, portanto, a grave situação para proteger os investidores e restaurar a confiança no mercado. A acção judicial contra estes três indivíduos faz parte de uma abordagem mais ampla para combater a actividade fraudulenta no sector financeiro.