SEC dă în judecată fraudatorii: Schema Rev Ponzi de 112 milioane de dolari a fost dezvăluită!

SEC dă în judecată fraudatorii: Schema Rev Ponzi de 112 milioane de dolari a fost dezvăluită!

Comisia pentru Valori Mobiliare din SUA (SEC) a intentat un proces împotriva a trei persoane acuzate că s-au implicat în oferte frauduloase de valori mobiliare și au folosit abuziv fondurile investitorilor. Pârâții sunt Taino Lopez și Alexander Mehr, co-fondatorii Retail Ecommerce Ventures LLC (REV) și COO Maya Burkenroad. Potrivit SEC, cei trei ar fi strâns aproximativ 112 milioane de dolari prin vânzări presupuse frauduloase de valori mobiliare de la opt companii din portofoliul REV din aprilie 2020 până în noiembrie 2022.

Printre companiile afectate se numără mărci cunoscute precum Brahms, Dress Barn, Franklin Mint, Linens 'N Things, Modell's Sporting Goods Online, Pier 1 Imports, RadioShack și Stein Mart. SEC a constatat că pârâții au vândut obligațiuni negarantate cu randamente anuale promise de până la 25% și unități de membru care ofereau dividende preferente lunare de până la 2,083%.

Informații înșelătoare și plăți asemănătoare Ponzi

O acuzație centrală a SEC este că ofertele au transmis informații false material despre succesul și profitabilitatea modelului de afaceri și securitatea investițiilor. Deși unele dintre mărcile de vânzare cu amănuntul ale REV au generat venituri, acestea nu au fost profitabile.

Investigația SEC a constatat că cel puțin 5,9 milioane de dolari plătiți investitorilor au fost plăți asemănătoare Ponzi finanțate cu bani de la alți investitori. Pentru a menține aspectul unei afaceri de succes, inculpații au plătit profiturile promise investitorilor existenți folosind noi fonduri sau fonduri de la alte mărci de retail REV. SEC vede această tactică ca pe un caz clasic de fraudă.

Abuzul de fonduri ale investitorilor

În plus, inculpații au fost acuzați că au folosit abuziv aproximativ 16,1 milioane de dolari în fonduri de investitori în scopuri personale. Aceasta arată amploarea activităților frauduloase desfășurate de López și Mehr și Burkenroad. Cazul evidențiază partea întunecată a comerțului electronic și necesitatea ca investitorii să fie sceptici și să efectueze cercetări amănunțite înainte de a-și investi fondurile.

Prin urmare, SEC a abordat situația gravă pentru a proteja investitorii și a restabili încrederea în piață. Acțiunea în justiție împotriva acestor trei persoane face parte dintr-o abordare mai amplă de combatere a activității frauduloase din sectorul financiar.