Suche
Mein Konto
SEC žaluje podvodníkov: Ponziho schéma v hodnote 112 miliónov dolárov odhalená!
US SEC žaluje zakladateľa maloobchodného elektronického obchodu kvôli Ponziho schéme a podvodným ponukám cenných papierov – postihnutých 112 miliónov dolárov.
SEC žaluje podvodníkov: Ponziho schéma v hodnote 112 miliónov dolárov odhalená!
Americká komisia pre cenné papiere a burzu (SEC) podala žalobu na troch ľudí obvinených z účasti na podvodných ponukách cenných papierov a zneužívania finančných prostriedkov investorov. Obžalovaní sú Taino Lopez a Alexander Mehr, spoluzakladatelia Retail Ecommerce Ventures LLC (REV) a COO Maya Burkenroad. Podľa SEC tieto tri údajne získali približne 112 miliónov dolárov prostredníctvom údajne podvodných predajov cenných papierov od ôsmich spoločností z portfólia REV od apríla 2020 do novembra 2022.
Medzi dotknuté spoločnosti patria známe značky ako Brahms, Dress Barn, Franklin Mint, Linens 'N Things, Modell's Sporting Goods Online, Pier 1 Imports, RadioShack a Stein Mart. SEC zistila, že odporcovia predávali nezabezpečené dlhopisy so sľúbenými ročnými výnosmi do 25 % a členské jednotky, ktoré ponúkali mesačné preferované dividendy do 2,083 %.
Zavádzajúce informácie a platby podobné Ponzi
Ústredným obvinením SEC je, že ponuky obsahovali podstatne nepravdivé informácie o úspechu a ziskovosti obchodného modelu a bezpečnosti investícií. Hoci niektoré maloobchodné značky REV generovali príjmy, neboli ziskové.
Vyšetrovanie SEC zistilo, že najmenej 5,9 milióna dolárov vyplatených investorom boli platby podobné Ponziho financované z peňazí od iných investorov. V snahe zachovať zdanie úspešného podnikania vyplatili žalovaní sľúbené výnosy existujúcim investorom pomocou nových prostriedkov alebo prostriedkov iných maloobchodných značiek REV. SEC považuje túto taktiku za klasický prípad podvodu.
Zneužívanie prostriedkov investorov
Okrem toho boli obžalovaní obvinení zo zneužitia približne 16,1 milióna dolárov z fondov investorov na osobné účely. To ukazuje rozsah podvodných činností, ktoré vykonali López a Mehr a Burkenroad. Prípad poukazuje na temnú stránku elektronického obchodu a potrebu, aby investori boli skeptickí a pred investovaním svojich prostriedkov vykonali dôkladný prieskum.
SEC preto riešila vážnu situáciu, aby ochránila investorov a obnovila dôveru v trh. Právne kroky proti týmto trom osobám sú súčasťou širšieho prístupu k boju proti podvodným aktivitám vo finančnom sektore.