Suche
Mein Konto
SEC toži goljufe: Razkrita 112 milijonov dolarjev vredna Ponzijeva shema!
US SEC toži ustanovitelja Retail Ecommerce Ventures zaradi Ponzijeve sheme in goljufivih ponudb vrednostnih papirjev – prizadetih 112 milijonov dolarjev.
SEC toži goljufe: Razkrita 112 milijonov dolarjev vredna Ponzijeva shema!
Ameriška komisija za vrednostne papirje in borzo (SEC) je vložila tožbo proti trem osebam, obtoženim vpletenosti v goljufivo ponudbo vrednostnih papirjev in zlorabe sredstev vlagateljev. Tožena stranka sta Taino Lopez in Alexander Mehr, soustanovitelja Retail Ecommerce Ventures LLC (REV) in COO Maya Burkenroad. Po podatkih SEC so trije domnevno zbrali približno 112 milijonov dolarjev z domnevno goljufivo prodajo vrednostnih papirjev osmih portfeljskih podjetij REV od aprila 2020 do novembra 2022.
Prizadeta podjetja vključujejo dobro znane blagovne znamke, kot so Brahms, Dress Barn, Franklin Mint, Linens 'N Things, Modell's Sporting Goods Online, Pier 1 Imports, RadioShack in Stein Mart. SEC je ugotovil, da so obtoženi prodajali nezavarovane obveznice z obljubljenimi letnimi donosi do 25 % in članske enote, ki so ponujale mesečne prednostne dividende do 2,083 %.
Zavajajoče informacije in ponzijevska plačila
Osrednja obtožba SEC je, da so ponudbe posredovale bistveno napačne informacije o uspehu in donosnosti poslovnega modela ter varnosti naložb. Čeprav so nekatere maloprodajne znamke REV ustvarile prihodek, ni bilo dobičkonosno.
Preiskava SEC je pokazala, da je bilo najmanj 5,9 milijona dolarjev, izplačanih vlagateljem, Ponzijevih plačil, financiranih z denarjem drugih vlagateljev. Da bi ohranili videz uspešnega poslovanja, so obtoženi izplačali obljubljene donose obstoječim vlagateljem z uporabo novih sredstev ali sredstev drugih maloprodajnih blagovnih znamk REV. SEC to taktiko vidi kot klasičen primer goljufije.
Zloraba sredstev vlagateljev
Poleg tega so bili obtoženi obtoženi zlorabe približno 16,1 milijona dolarjev sredstev vlagateljev za osebne namene. To kaže na obseg goljufivih dejavnosti, ki so jih izvajali López in Mehr ter Burkenroad. Primer poudarja temno stran e-trgovine in potrebo, da so vlagatelji skeptični in opravijo temeljito raziskavo, preden vložijo svoja sredstva.
SEC je zato obravnavala resne razmere, da bi zaščitila vlagatelje in povrnila zaupanje v trg. Pravni postopek proti tem trem posameznikom je del širšega pristopa k boju proti goljufivim dejavnostim v finančnem sektorju.