Suche
Mein Konto
SEC stämmer bedragare: $112 miljoner Rev Ponzi Scheme avslöjat!
US SEC stämmer grundare av detaljhandelsföretag för e-handel över Ponzi Scheme och bedrägliga värdepapperserbjudanden – $112 miljoner drabbade.
SEC stämmer bedragare: $112 miljoner Rev Ponzi Scheme avslöjat!
US Securities and Exchange Commission (SEC) har lämnat in en stämningsansökan mot tre personer som anklagas för att ha ägnat sig åt bedrägliga värdepapperserbjudanden och missbruk av investerares medel. De tilltalade är Taino Lopez och Alexander Mehr, medgrundare av Retail Ecommerce Ventures LLC (REV), och COO Maya Burkenroad. Enligt SEC ska de tre ha samlat in cirka 112 miljoner dollar genom påstådda bedrägliga försäljningar av värdepapper från åtta REV-portföljbolag från april 2020 till november 2022.
Bland de drabbade företagen finns välkända varumärken som Brahms, Dress Barn, Franklin Mint, Linens 'N Things, Modell's Sporting Goods Online, Pier 1 Imports, RadioShack och Stein Mart. SEC fann att de tilltalade sålde osäkrade obligationer med utlovad årlig avkastning på upp till 25 % och medlemsenheter som erbjöd månatlig föredragen utdelning på upp till 2,083 %.
Vilseledande information och Ponziliknande betalningar
Ett centralt påstående från SEC är att erbjudandena förmedlade väsentligt falsk information om affärsmodellens framgång och lönsamhet och säkerheten för investeringarna. Även om några av REV:s detaljhandelsvarumärken genererade intäkter, var det inte lönsamt.
SEC:s utredning fann att minst 5,9 miljoner dollar som betalats ut till investerare var Ponzi-liknande betalningar som finansierades med pengar från andra investerare. För att upprätthålla utseendet på ett framgångsrikt företag betalade de tilltalade utlovad avkastning till befintliga investerare med hjälp av nya fonder eller fonder från andra REV-handelsvarumärken. SEC ser denna taktik som ett klassiskt fall av bedrägeri.
Missbruk av investerarmedel
Dessutom anklagades de tilltalade för att ha missbrukat cirka 16,1 miljoner dollar i investerarmedel för personliga ändamål. Detta visar omfattningen av de bedrägliga aktiviteter som utförs av López och Mehr och Burkenroad. Fallet belyser den mörka sidan av e-handel och behovet av att investerare är skeptiska och gör grundlig forskning innan de investerar sina medel.
SEC har därför tagit itu med den allvarliga situationen för att skydda investerare och återställa förtroendet för marknaden. Rättsliga åtgärder mot dessa tre personer är en del av ett bredare tillvägagångssätt för att bekämpa bedräglig verksamhet i finanssektorn.