美国证券交易委员会 (SEC) 起诉欺诈者：1.12 亿美元的庞氏骗局曝光！

美国证券交易委员会 (SEC) 起诉欺诈者：1.12 亿美元的庞氏骗局曝光！

美国证券交易委员会（SEC）对三人提起诉讼，指控他们参与欺诈性证券发行和滥用投资者资金。被告是 Retail Ecommerce Ventures LLC (REV) 的联合创始人 Taino Lopez 和 Alexander Mehr，以及首席运营官 Maya Burkenroad。据 SEC 称，三人涉嫌在 2020 年 4 月至 2022 年 11 月期间通过欺诈性销售八家 REV 投资组合公司的证券筹集了约 1.12 亿美元。

受影响的公司包括 Brahms、Dress Barn、Franklin Mint、Linens 'N Things、Modell's Sporting Goods Online、Pier 1 Imports、RadioShack 和 Stein Mart 等知名品牌。 SEC 发现，被告出售的无担保债券承诺年回报率高达 25%，而会员单位则提供月度优先股股息高达 2.083%。

误导性信息和庞氏付款

美国证券交易委员会的一项主要指控是，这些产品传达了有关商业模式的成功和盈利能力以及投资安全性的重大虚假信息。尽管REV的一些零售品牌产生了收入，但并未盈利。

SEC 的调查发现，向投资者支付的至少 590 万美元是由其他投资者的资金资助的庞氏骗局。为了维持企业成功的形象，被告使用新资金或其他 REV 零售品牌的资金向现有投资者支付承诺的回报。 SEC 将这种策略视为典型的欺诈案例。

滥用投资者资金

此外，被告还被指控滥用约 1,610 万美元的投资者资金用于个人目的。这显示了洛佩斯、梅尔和伯肯罗德所进行的欺诈活动的严重程度。该案例凸显了电子商务的阴暗面，以及投资者在投资资金之前保持怀疑并进行彻底研究的必要性。

因此，美国证券交易委员会（SEC）已解决了这一严重情况，以保护投资者并恢复市场信心。针对这三人的法律行动是打击金融领域欺诈活动的更广泛方法的一部分。