3 nopietnākās apsūdzības SEC prāvā pret Binance

3 nopietnākās apsūdzības SEC prāvā pret Binance

Pirmdien ASV Vērtspapīru un biržu komisija (SEC) izvirzīja virkni apsūdzību pret Binance, iezīmējot vienu no aģentūras nozīmīgākajām izpildes darbībām pret kriptovalūtu nozari vēsturē.

Apskatīsim regulatora pārsteidzošākos apgalvojumus pret apmaiņu, kā arī Binance atbildi uz viņu apgalvojumiem.

Ko Binance izdarīja?

The136 lappušu failsapsūdzēja Binance un Binance US par iesaistīšanos kripto aktīvu vērtspapīru “nereģistrētos piedāvājumos un pārdošanā”, vienlaikus veicot “biržas, brokeru-dīlera un klīringa nama” funkcijas bez iepriekšējas reģistrācijas.

Nelegālie vērtspapīru piedāvājumi ietvēra ienesīguma ģenerēšanas programmas “BNB Vault” un “Simple Earn”, kā arī platformas sākotnējo marķieri BNB un stabilo monētu BUSD. BNB pašlaik ir ceturtā lielākā kriptovalūta pēc tirgus kapitalizācijas, un Binance pieder ievērojama daļa no tās kopējā piedāvājuma.

Bez reģistrētajām biržām un brokeru tirgotājiem raksturīgās uzraudzības Binance arī pārvietoja un sajauca klientu aktīvus tā, kā tas nebūtu bijis iespējams regulētiem uzņēmumiem, norāda SEC.

Piemēram, aģentūra paziņoja, ka Binance un Binance US apvienoja miljardu dolāru lietotāju aktīvus no abām platformām uzņēmumā “Merit Peaked Limited”, kuru kontrolē gan Binance, gan tā izpilddirektors Čangpens Džao (CZZ).

Pēc tam šie aktīvi tika nodoti trešajām pusēm — līdzīgi kā to darīja bijušais FTX boss Sems Bankmans-Frīds ar savu tagad sabrukušo biržu.

Kopumā tiesas prāvā tiek apgalvots, ka Binance un CZ īstenoja kontroli pār Binance US un tās platformas aktīviem, neskatoties uz izlikšanos par neatkarību no Amerikas vienības.

Viņa arī apsūdzēja Binance, ka tā turpina slepeni apkalpot savus vērtīgākos ASV klientus starptautiskajā biržā, martā apgalvoja Commodities and Futures Trading Commission.

Visbeidzot, SEC apgalvoja, ka Zhao kontrolētais uzņēmums ar nosaukumu “Sigma Chain” nodarbojās ar mazgāšanas tirdzniecību Binance US, lai palielinātu tirdzniecības apjomu un noteiktu platformas aktīvu novērtējumu. Tas bija iespējams, jo uzņēmums neieviesa "uzraudzību vai manipulatīvu tirdzniecības kontroli", ko uzņēmuma vadība bija solījusi investoriem.

Binance sods un reakcija

Lai sodītu par saviem pārkāpumiem, SEC vēlas pilnībā aizliegt Binance no vērtspapīru un kriptovalūtu tirdzniecības biznesa un samaksāt soda sankcijas par jebkādiem nelikumīgi iegūtiem ienākumiem, kas gūti tās darbības rezultātā, kā arī procentus par iepriekšēju spriedumu.

Publiskā reakcijāvēstuleBinance apsūdzēja SEC par to, ka tā nav noteikusi par prioritāti investoriem un tā vietā cenšas iegūt "tiesas stāvokli" pār citiem regulatoriem kriptovalūtu uzraudzībā.

“Visi lietotāju resursi Binance un Binance partneru platformās, tostarp Binance.US, ir droši, un mēs enerģiski aizstāvēsimies pret apgalvojumiem par pretējo,” raksta uzņēmums.

BinanceapstrīdētsPagājušajā mēnesī Reuters apgalvoja, ka tā sajauc lietotāju līdzekļus ar uzņēmuma līdzekļiem, apgalvojot, ka jebkāda "jaukšana" bija tikai lietotāju dolāru noguldījumu konvertēšana BUSD.

.