تم تحذير سلطات جزر البهاما من قبل أحد كبار مساعدي بانكمان فرايد

أخبر أحد المقربين من Sam Bankman-Fried المنظمين في جزر البهاما في الأيام التي سبقت انهيار FTX أن المؤسس الذي تعرض للعار الآن من المحتمل أن يقوم بتحويل أموال العملاء إلى صندوق التحوط الخاص به، وهي خطوة ساعدت في تسريع سقوط الشركة البالغة من العمر 30 عامًا.

أبلغ ريان سلامة، الرئيس التنفيذي المشارك لوحدة تشغيل جزر البهاما في FTX، لجنة الأوراق المالية في البلاد في 9 نوفمبر أن أموال عملاء FTX قد تم استخدامها لتغطية الخسائر في Alameda Research، وفقًا لإيداعات محكمة جزر البهاما.

حدد سلامة بانكمان فرايد واثنين آخرين من المديرين التنفيذيين لشركة FTX باعتبارهم مسؤولين محتملين، وهو الادعاء الذي أدى إلى الإحالة إلى شرطة جزر البهاما وتعيين المصفين في نهاية المطاف.

يعد الاتصال الذي لم يتم الإبلاغ عنه سابقًا بين سلامة وهيئة الأوراق المالية في جزر البهاما هو أول مثال معروف لموظف كبير في بنكمان فرايد يساعد الوكالات الحكومية على إسقاط ما يُزعم أنه عملية احتيال واسعة النطاق استمرت لسنوات.

ووجهت وزارة العدل الأمريكية الاتهام إلى بانكمان فرايد واعتقلته شرطة جزر البهاما يوم الاثنين في انتظار تسليمه المحتمل إلى الولايات المتحدة. ووصف المدعون قضيته بأنها "واحدة من أكبر عمليات الاحتيال المالي في التاريخ الأمريكي".

وهو الآن في أحد سجون جزر البهاما بعد رفض الكفالة. اتُهم بانكمان فرايد بالاحتيال على عملاء FTX من خلال تحويل مليارات الدولارات إلى شركته التجارية Alameda وإنفاق الأموال كما لو كانت ملكًا له.

وتشمل الاتهامات ادعاء بأن بانكمان فرايد تآمر لانتهاك قوانين تمويل الحملات الانتخابية الأمريكية من خلال تقديم مساهمات من خلال متآمرين لم يتم ذكر أسمائهم. وكان أحد أكبر المتبرعين للديمقراطيين في الدورة الانتخابية 2021-2022، بتبرعات معروفة بقيمة 39 مليون دولار. وكان سلامة من كبار المانحين الجمهوريين، حيث قدم أكثر من 20 مليون دولار.

ولم تستجب هيئة الأوراق المالية في جزر البهاما على الفور لطلب التعليق. ورفض محامي سلامة التعليق.

كانت قيمة FTX ذات يوم تبلغ 32 مليار دولار، وكانت مدعومة من قبل مستثمرين كبار مثل Sequoia Capital. انهارت الأعمال في أسبوع واحد فقط في أوائل نوفمبر عندما حاول العملاء سحب أموالهم من البورصة.

أصبحت FTX، التي كانت في يوم من الأيام ثالث أكبر بورصة للعملات المشفرة، إلى جانب عملياتها في الولايات المتحدة وAlameda، متورطة في إجراءات الإفلاس في ولاية ديلاوير في 11 نوفمبر بعد أن تنازل Bankman-Fried عن السيطرة لأخصائي إعادة الهيكلة John Ray.

قدم منظمو الأوراق المالية في جزر البهاما، حيث يقع المقر الرئيسي لشركة FTX، طلبًا للتصفية المؤقتة لأعمال التشغيل المحلية الخاصة بها، FTX Digital Markets، في 10 نوفمبر.

تصادمت قضيتا الإفلاس المتنافستان منذ ذلك الحين، حيث ادعى فريق راي أن جزر البهاما حولت أصول FTX بشكل غير صحيح، وهو ادعاء نفاه مسؤولو الإفلاس بشدة.

وتم الكشف عن إفصاحات سلامة للجنة الأوراق المالية في جزر البهاما في دعوى قضائية قدمتها محكمة أمريكية يوم الأربعاء. قدم المصفون نسخة من طلب اللجنة إلى المحكمة العليا في جزر البهاما لوضع FTX Digital Markets تحت التصفية.

ويظهر التسجيل أن سلامة تحدث مع كريستينا رول، مديرة لجنة الأوراق المالية في جزر البهاما، في 9 نوفمبر. وفي اليوم نفسه، أرسل رول إحالة إلى قوة الشرطة الملكية في جزر البهاما نقلاً عن معلومات سلامة.