Бахамските власти бяха предупредени от старши сътрудник на Банкман-Фрид

Един от близките сътрудници на Сам Банкман-Фрид каза на бахамските регулатори в дните преди колапса на FTX, че сега опозореният основател вероятно е насочил клиентски средства към своя хедж фонд, ход, който помогна да се ускори падането на 30-годишния играч.

Райън Саламе, съизпълнителен изпълнителен директор на оперативния отдел на Бахамските острови на FTX, информира комисията по ценните книжа на страната на 9 ноември, че средствата на клиенти на FTX са били използвани за покриване на загуби в Alameda Research, според съдебни документи на Бахамските острови.

Саламе идентифицира Bankman-Fried и двама други ръководители на FTX като потенциално отговорни, обвинение, което предизвика препращане към полицията на Бахамите и евентуално назначаване на ликвидатори.

Неотчетеният по-рано контакт между Саламе и Комисията по ценните книжа на Бахамските острови е първият известен случай на старши служител на Bankman-Fried, който помага на правителствени агенции да премахнат това, което се твърди, че е продължила години, масивна измама.

Bankman-Fried беше обвинен от Министерството на правосъдието на САЩ и арестуван в понеделник от бахамската полиция в очакване на евентуално екстрадиране в Съединените щати. Прокурорите нарекоха случая му „една от най-големите финансови измами в американската история“.

Сега той е в затвор на Бахамските острови, след като му беше отказана гаранция. Bankman-Fried е обвинен в измама на клиенти на FTX, като насочва милиарди долари към своята търговска фирма Alameda и харчи парите, сякаш са негови собствени.

Обвиненията включват обвинение, че Банкман-Фрид е заговорничил да наруши американските закони за финансиране на предизборни кампании, като е давал дарения чрез неназовани съзаговорници. Той беше един от най-големите дарители на демократите в изборния цикъл 2021-22 г. с известни дарения от 39 милиона долара. Саламе беше основен републикански дарител, дал повече от 20 милиона долара.

Комисията по ценни книжа на Бахамите не отговори веднага на искане за коментар. Адвокат на Саламе отказа коментар.

Някога FTX беше оценяван на 32 милиарда долара и подкрепян от инвеститори със сини чипове като Sequoia Capital. Бизнесът се срина само за седмица в началото на ноември, тъй като клиенти се опитаха да изтеглят парите си от борсата.

FTX, някога третата по големина борса за криптовалута, заедно със своите операции в САЩ и Alameda, се оказа замесена в процедура по несъстоятелност в Делауеър на 11 ноември, след като Bankman-Fried отстъпи контрола на специалиста по преструктуриране Джон Рей.

Регулаторите на ценни книжа на Бахамските острови, където беше седалището на FTX, подадоха молба за временна ликвидация на местния оперативен бизнес, FTX Digital Markets, на 10 ноември.

Двете конкуриращи се дела за несъстоятелност оттогава се сблъскаха, като екипът на Рей твърди, че Бахамските острови са прехвърлили неправомерно активи на FTX, твърдение, което администраторите на несъстоятелността категорично отричаха.

Разкритията на Саламе пред Комисията по ценните книжа на Бахамските острови бяха разкрити в декларация в американски съд от ликвидатори на Бахамските острови в сряда. Ликвидаторите подадоха копие от молбата на Комисията до Върховния съд на Бахамските острови за поставяне на FTX Digital Markets в ликвидация.

Документът показва, че Саламе е разговарял с Кристина Рол, директор на Комисията по ценни книжа на Бахамските острови, на 9 ноември. На същия ден Рол е изпратил препоръка до кралските бахамски полицейски сили, цитирайки информацията на Саламе.