Bahamanske myndigheder blev advaret af en højtstående Bankman-Fried-assistent

En af Sam Bankman-Frieds nære medarbejdere fortalte Bahamas tilsynsmyndigheder i dagene før FTX's kollaps, at den nu vanærede grundlægger sandsynligvis har overført kundemidler til sin hedgefond, et skridt, der hjalp med at fremskynde den 30-åriges undergang.

Ryan Salame, co-chief executive for FTX's Bahamas driftsenhed, informerede landets værdipapirkommission den 9. november, at FTX kundemidler var blevet brugt til at dække tab hos Alameda Research, ifølge Bahamas domstolsdokumenter.

Salame identificerede Bankman-Fried og to andre FTX-direktører som potentielt ansvarlige, en påstand, der udløste en henvisning til Bahamas politi og til sidst udnævnelse af likvidatorer.

Den tidligere urapporterede kontakt mellem Salame og Securities Commission of Bahamas er det første kendte tilfælde af en højtstående Bankman-Fried-medarbejder, der hjælper statslige agenturer med at nedbringe, hvad der angiveligt var en årelang, massiv svindel.

Bankman-Fried blev anklaget af det amerikanske justitsministerium og anholdt mandag af det bahamanske politi i afventning af mulig udlevering til USA. Anklagere har kaldt hans sag "et af de største økonomiske bedrageri i amerikansk historie."

Han er nu i et Bahamas fængsel efter at være blevet nægtet kaution. Bankman-Fried er anklaget for at have bedraget FTX-kunder ved at sende milliarder af dollars til sit handelsfirma Alameda og bruge pengene, som om de var hans egne.

Anklagerne omfatter en påstand om, at Bankman-Fried konspirerede for at overtræde amerikanske kampagnefinansieringslove ved at give donationer gennem unavngivne medsammensvorne. Han var en af ​​demokraternes største donorer i valgcyklussen 2021-22 med $39 millioner i kendte donationer. Salame var en stor republikansk donor og gav mere end 20 millioner dollars.

Bahamas Securities Commission reagerede ikke umiddelbart på en anmodning om kommentar. En advokat for Salame afviste at kommentere.

FTX blev engang vurderet til $32 milliarder og støttet af blue-chip investorer som Sequoia Capital. Forretningen kollapsede på blot en uge i begyndelsen af ​​november, da kunder forsøgte at hæve deres penge fra børsen.

FTX, der engang var den tredjestørste kryptovalutabørs, sammen med dens amerikanske operationer og Alameda, blev involveret i en konkursbehandling i Delaware den 11. november, efter at Bankman-Fried overdrog kontrollen til omstruktureringsspecialisten John Ray.

Værdipapirtilsynsmyndigheder på Bahamas, hvor FTX havde hovedkontor, anmodede den 10. november om den foreløbige likvidation af deres lokale driftsforretning, FTX Digital Markets.

De to konkurrerende konkurssager er siden stødt sammen, hvor Rays team hævder, at Bahamas uretmæssigt overførte FTX-aktiver, et krav, som konkursadministratorerne ihærdigt har afvist.

Salames afsløringer til Bahamas Securities Commission blev afsløret i en amerikansk retssag fra Bahamas likvidatorer onsdag. Likvidatorerne indgav en kopi af Kommissionens ansøgning til Bahamas' højesteret om at bringe FTX Digital Markets i likvidation.

Dokumentationen viser, at Salame talte med Christina Rolle, direktør for Bahamas Securities Commission, den 9. november. Samme dag sendte Rolle en henvisning til Royal Bahamas Police Force med henvisning til Salames oplysninger.