Οι αρχές των Μπαχαμών προειδοποιήθηκαν από έναν ανώτερο βοηθό του Bankman-Fried

Ένας από τους στενούς συνεργάτες του Sam Bankman-Fried είπε στις ρυθμιστικές αρχές των Μπαχαμών τις ημέρες πριν από την κατάρρευση της FTX ότι ο ντροπιασμένος πλέον ιδρυτής πιθανότατα διοχέτευε κεφάλαια πελατών στο hedge fund του, μια κίνηση που βοήθησε στην επίσπευση της πτώσης του 30χρονου.

Ο Ryan Salame, συν-διευθύνων σύμβουλος της λειτουργικής μονάδας της FTX στις Μπαχάμες, ενημέρωσε την επιτροπή κινητών αξιών της χώρας στις 9 Νοεμβρίου ότι τα κεφάλαια πελατών της FTX είχαν χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη ζημιών στην Alameda Research, σύμφωνα με τα δικαστήρια των Μπαχάμες.

Ο Salame προσδιόρισε τον Bankman-Fried και δύο άλλα στελέχη της FTX ως πιθανώς υπεύθυνους, ένας ισχυρισμός που προκάλεσε παραπομπή στην αστυνομία των Μπαχάμες και τον ενδεχόμενο διορισμό εκκαθαριστών.

Η προηγουμένως μη αναφερθείσα επαφή μεταξύ του Σαλαμέ και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς των Μπαχάμες είναι η πρώτη γνωστή περίπτωση ενός ανώτερου υπαλλήλου του Bankman-Fried που βοήθησε τις κρατικές υπηρεσίες να καταρρίψουν αυτό που φέρεται να ήταν μια τεράστια απάτη πολλών ετών.

Ο Bankman-Fried κατηγορήθηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ και συνελήφθη τη Δευτέρα από την αστυνομία των Μπαχάμες εν αναμονή πιθανής έκδοσης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι εισαγγελείς χαρακτήρισαν την υπόθεσή του «μία από τις μεγαλύτερες οικονομικές απάτες στην αμερικανική ιστορία».

Τώρα βρίσκεται σε φυλακή των Μπαχάμες, αφού του αρνήθηκαν την καταβολή εγγύησης. Ο Bankman-Fried κατηγορείται για εξαπάτηση πελατών FTX διοχετεύοντας δισεκατομμύρια δολάρια στην εμπορική του εταιρεία Alameda και ξοδεύοντας τα χρήματα σαν να ήταν δικά του.

Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν ισχυρισμό ότι ο Bankman-Fried συνωμότησε για να παραβιάσει τους νόμους για τη χρηματοδότηση της εκστρατείας των ΗΠΑ κάνοντας δωρεές μέσω ανώνυμων συν-συνωμότων. Ήταν ένας από τους μεγαλύτερους δωρητές των Δημοκρατικών στον εκλογικό κύκλο 2021-22, με 39 εκατομμύρια δολάρια σε γνωστές δωρεές. Ο Salame ήταν ένας σημαντικός χορηγός των Ρεπουμπλικανών, δίνοντας περισσότερα από 20 εκατομμύρια δολάρια.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των Μπαχάμες δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό. Ένας δικηγόρος του Salame αρνήθηκε να σχολιάσει.

Η FTX αποτιμήθηκε κάποτε στα 32 δισεκατομμύρια δολάρια και υποστηριζόταν από επενδυτές blue-chip όπως η Sequoia Capital. Η επιχείρηση κατέρρευσε σε μόλις μια εβδομάδα στις αρχές Νοεμβρίου, καθώς οι πελάτες προσπάθησαν να αποσύρουν τα χρήματά τους από το χρηματιστήριο.

Η FTX, κάποτε το τρίτο μεγαλύτερο χρηματιστήριο κρυπτονομισμάτων, μαζί με τις δραστηριότητές της στις ΗΠΑ και την Alameda, ενεπλάκη σε διαδικασίες πτώχευσης στο Ντέλαγουερ στις 11 Νοεμβρίου, αφού η Bankman-Fried παραχώρησε τον έλεγχο στον ειδικό αναδιάρθρωσης John Ray.

Οι ρυθμιστικές αρχές κινητών αξιών στις Μπαχάμες, όπου βρισκόταν η έδρα της FTX, υπέβαλαν αίτηση για προσωρινή εκκαθάριση της τοπικής της επιχείρησης, FTX Digital Markets, στις 10 Νοεμβρίου.

Οι δύο ανταγωνιστικές υποθέσεις χρεοκοπίας συγκρούστηκαν έκτοτε, με την ομάδα του Ray να ισχυρίζεται ότι οι Μπαχάμες μετέφεραν ακατάλληλα περιουσιακά στοιχεία FTX, έναν ισχυρισμό που οι διαχειριστές πτώχευσης έχουν αρνηθεί σθεναρά.

Οι αποκαλύψεις του Salame στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των Μπαχάμες αποκαλύφθηκαν σε δικαστήριο των ΗΠΑ από τους εκκαθαριστές των Μπαχάμες την Τετάρτη. Οι εκκαθαριστές κατέθεσαν αντίγραφο της αίτησης της Επιτροπής στο Ανώτατο Δικαστήριο των Μπαχάμες για τη θέση σε εκκαθάριση της FTX Digital Markets.

Η κατάθεση δείχνει ότι ο Salame μίλησε με την Christina Rolle, διευθύντρια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς των Μπαχάμες, στις 9 Νοεμβρίου. Την ίδια ημέρα, ο Rolle έστειλε παραπομπή στη Βασιλική Αστυνομία των Μπαχάμες επικαλούμενη τις πληροφορίες του Salame.