Bahama ametivõime hoiatas Bankmani Friedi vanem abi

Üks Sam Bankman-Friedi lähedasi kaaslasi rääkis Bahama reguleerivatele asutustele päevadel enne FTX-i kokkuvarisemist, et nüüdseks häbistatud asutaja suunas tõenäoliselt kliendi raha oma riskifondi, mis aitas kiirendada 30-aastase mehe kukkumist.

FTX Bahama operatiivüksuse kaasjuht Ryan Salame teatas 9. novembril riigi väärtpaberikomisjonile, et Bahama kohtuavalduste kohaselt on FTX klientide raha kasutatud Alameda Researchi kahjumite katmiseks.

Salame tuvastas, et Bankman-Friedi ja veel kaks FTX-i juhti on potentsiaalselt vastutavad. See väide põhjustas suunamise Bahama politseisse ja likvideerijate määramise.

Varem teatamata kontakt Salame ja Bahama väärtpaberikomisjoni vahel on esimene teadaolev juhtum, kus kõrgetasemeline Bankman-Friedi töötaja aitas valitsusasutustel väidetavalt aastaid kestnud ulatusliku pettuse maha teha.

USA justiitsministeerium esitas Bankman-Friedile süüdistuse ja Bahama politsei arreteeris ta esmaspäeval, oodates võimalikku väljaandmist USA-le. Prokurörid on nimetanud tema juhtumit "üheks suurimaks finantspettuseks Ameerika ajaloos".

Ta on nüüd Bahama vanglas pärast kautsjoni andmisest keeldumist. Bankman-Friedi süüdistatakse FTX-i klientide petmises, suunates miljardeid dollareid oma kaubandusettevõttele Alameda ja kulutades raha nii, nagu oleks see tema oma.

Süüdistused hõlmavad väidet, et Bankman-Fried rikkus USA kampaaniate rahastamise seadusi, tehes oma panuse nimetute kaasvandemeeste kaudu. Ta oli 2021.–2022. aasta valimistsüklis üks demokraatide suurimaid annetajaid, annetades teadaolevalt 39 miljonit dollarit. Salame oli vabariiklaste suur annetaja, andes rohkem kui 20 miljonit dollarit.

Bahama väärtpaberikomisjon ei vastanud kohe kommentaaritaotlusele. Salame advokaat keeldus kommentaaridest.

Kunagi hinnati FTX-i väärtuseks 32 miljardit dollarit ja seda toetasid sellised investorid nagu Sequoia Capital. Ettevõte kukkus kokku vaid nädalaga novembri alguses, kuna kliendid üritasid oma raha börsilt välja võtta.

FTX, mis oli kunagi suuruselt kolmas krüptovaluutabörs koos oma USA operatsioonide ja Alamedaga, sattus Delaware'i pankrotimenetlusse 11. novembril pärast seda, kui Bankman-Fried loovutas kontrolli restruktureerimisspetsialistile John Rayle.

Bahama väärtpaberiregulaatorid, kus FTX peakontor asus, esitasid 10. novembril taotluse oma kohaliku äritegevuse FTX Digital Marketsi ajutise likvideerimise kohta.

Kaks konkureerivat pankrotijuhtumit on sellest ajast peale kokku põrkunud, kuna Ray meeskond väitis, et Bahama andis FTX-i varad üle valesti, mida pankrotihaldurid on kindlalt eitanud.

Salame avalikustas Bahama väärtpaberikomisjonile kolmapäeval Bahama likvideerijate esitatud USA kohtuavalduse. Likvideerijad esitasid Bahama ülemkohtule koopia komisjoni avaldusest FTX Digital Marketsi likvideerimiseks.

Taotlusest nähtub, et Salame vestles 9. novembril Bahama väärtpaberikomisjoni direktori Christina Rollega. Samal päeval saatis Rolle Bahama kuninglikule politseijõududele saatekirja, viidates Salame'i teabele.