Bahaman viranomaisia ​​varoitti vanhempi Bankman-Friedin avustaja

Yksi Sam Bankman-Friedin läheisistä työtovereista kertoi Bahaman sääntelijöille päivinä ennen FTX:n romahtamista, että nyt häpeäksi joutunut perustaja ohjasi todennäköisesti asiakkaiden varoja hedge-rahastoonsa, mikä auttoi nopeuttamaan 30-vuotiaan kaatumista.

Ryan Salame, FTX:n Bahaman operatiivisen yksikön toimitusjohtaja, ilmoitti maan arvopaperikomissiolle 9. marraskuuta, että FTX-asiakkaiden varoja oli käytetty Alameda Researchin tappioiden kattamiseen Bahaman oikeuden hakemusten mukaan.

Salame tunnisti Bankman-Friedin ja kaksi muuta FTX:n johtajaa mahdollisesti vastuullisiksi, mikä johti Bahaman poliisin puoleen ja lopulta selvittäjien nimittämiseen.

Salamen ja Bahaman arvopaperikomission välinen aiemmin raportoimaton yhteydenpito on ensimmäinen tunnettu tapaus, jossa vanhempi Bankman-Friedin työntekijä auttoi valtion virastoja kaatamaan väitetysti vuosia kestäneen massiivisen petoksen.

Yhdysvaltain oikeusministeriö syytti Bankman-Friedia, ja Bahaman poliisi pidätti hänet maanantaina odottaessaan mahdollista luovuttamista Yhdysvaltoihin. Syyttäjät ovat kutsuneet hänen tapaustaan ​​"yhdeksi Yhdysvaltojen historian suurimmista talouspetoksista".

Hän on nyt Bahaman vankilassa, koska häneltä on evätty takuita. Bankman-Friedia syytetään FTX-asiakkaiden huijaamisesta ohjaamalla miljardeja dollareita kauppayhtiölleen Alamedalle ja käyttämällä rahaa ikään kuin ne olisivat hänen omiaan.

Syytöksiin sisältyy väite, että Bankman-Fried salaliitoi rikkoakseen Yhdysvaltain kampanjarahoituslakeja antamalla lahjoituksia nimeämättömien salaliittolaisten kautta. Hän oli yksi demokraattien suurimmista avunantajista vaalikaudella 2021-22 39 miljoonan dollarin tunnetuilla lahjoituksilla. Salame oli merkittävä republikaanien lahjoittaja, joka antoi yli 20 miljoonaa dollaria.

Bahaman arvopaperikomissio ei vastannut välittömästi kommenttipyyntöön. Salamen asianajaja kieltäytyi kommentoimasta.

FTX:n arvo oli aikoinaan 32 miljardia dollaria, ja sitä tukivat blue-chip-sijoittajat, kuten Sequoia Capital. Yritys romahti vain viikossa marraskuun alussa, kun asiakkaat yrittivät nostaa rahojaan pörssistä.

FTX, joka oli aikoinaan kolmanneksi suurin kryptovaluuttapörssi, yhdessä sen Yhdysvaltojen ja Alamedan kanssa, joutui konkurssiin Delawaressa 11. marraskuuta sen jälkeen, kun Bankman-Fried luovutti hallinnan saneerausasiantuntija John Raylle.

Arvopaperimarkkinaviranomaiset Bahamalla, jossa FTX:n pääkonttori oli, hakivat paikallisen liiketoimintansa, FTX Digital Marketsin, väliaikaista selvitystilaa 10. marraskuuta.

Kaksi kilpailevaa konkurssitapausta ovat sittemmin törmänneet Rayn tiimin väittäen, että Bahama on siirtänyt FTX-omaisuutta väärin, minkä konkurssinhoitajat ovat jyrkästi kiistäneet.

Salamen tiedot Bahaman arvopaperikomissiolle paljastuivat Bahaman selvittäjien keskiviikkona antamassa tuomioistuimessa. Selvittäjät jättivät kopion komission hakemuksesta Bahaman korkeimpaan oikeuteen FTX Digital Marketsin asettamisesta selvitystilaan.

Hakemuksesta käy ilmi, että Salame puhui Bahaman arvopaperikomission johtajan Christina Rollen kanssa 9. marraskuuta. Samana päivänä Rolle lähetti asian kuninkaalliselle Bahaman poliisivoimille Salamen tietoihin vedoten.